证券代码：600589          证券简称：广东榕泰         公告编号：临2018-045

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2018年11月20日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事会第十九次会议的通知。会议于2018年11月28日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事9人，实到董事会9人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司更换独立董事的议案》；

　　鉴于公司独立董事庄耀名先生辞职，为确保公司规范运作，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陈水挟先生为公司第七届董事会独立董事会候选人，并担任公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

　　陈水挟先生作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于转让全资子公司股权的关联交易议案》

　　公司拟向控股股东关联方企业宝基投资转让全资子公司佳富实业100%的股权。根据北京华信众合资产评估有限公司的评估结果，经双方协商本次交易转让价格为人民币75,469.24万元。宝基投资的公司实际控制人杨启昭和林素娟夫妇的儿媳、公司董事长杨宝生之妻林凤，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易前 12个月，公司未与同一关联人发生购买或出售资产的关联交易，也没有与其他关联方发生购买或出售资产的关联交易。

　　本议案表决时公司关联董事杨宝生先生按规定予以回避。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：600589         证券简称：广东榕泰         编号：临2018-046

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于公司更换独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月30日收到公司独立董事庄耀名先生的书面辞职报告。庄耀名先生因工作原因申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会下设各专门委员会委员的职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。 鉴于庄耀名先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，庄耀名先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，庄耀名先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司于2018年11月28日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司更换独立董事的议案》，同意提名陈水挟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同时兼任董事会审计委员会、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈水挟先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　附：独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2018 年11月 29日

　　附件：独立董事候选人简历

　　陈水挟，中国籍，男，55岁，教授，博士研究生学历。现任西陇化工股份有限公司、珠海威丝曼股份有限公司和星辉化学股份有限公司的独立董事；1987年7月至1997年6月任中山大学化学与化学工程学院助教、讲师；1997年7月至2004年3月任中山大学化学与化学工程学院副教授；2004年4月至今任中山大学化学与化学工程学院中山大学化学与化学工程学院教授、博士生导师，同时任美国伊利诺伊大学(UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign)美国伊利诺伊大学(UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign)高级访问学者。

　　上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600589     证券简称：广东榕泰    公告编号：临 2018-047

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司揭阳市佳富实业有限公司（以下简称“佳富实业”）100%的股权转让给公司实际控制人关联方企业广东宝基投资有限公司（以下简称“宝基投资”），转让价格为75,469.24万元。

　　● 本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次关联交易前12个月，本公司未与股东及其他关联人发生购买或出售资产的关联交易。

　　● 本次股权转让事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　● 公司通过本次交易预计可实现收益约为人民币10,437.37万元，具体数据以交易年度会计师审计报告确认数据为准。

　　一、关联交易概述

　　公司拟向控股股东关联方企业宝基投资转让全资子公司佳富实业100%的股权。根据北京华信众合资产评估有限公司的评估结果，经双方协商本次交易转让价格为人民币75,469.24万元。宝基投资的公司实际控制人杨启昭和林素娟夫妇的儿媳、公司董事长杨宝生之妻林凤，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易前 12个月，公司未与同一关联人发生购买或出售资产的关联交易，也没有与其他关联方发生购买或出售资产的关联交易。

　　本次股权转让事项已经公司第七届董事会第十九会议审议通过，表决时公司关联董事按规定予以回避。

　　本次股权转让事项尚需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　统一社会信用代码：91445200MA4MU6L90J

　　公司名称：广东宝基投资有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：杨腾

　　注册资本：人民币2000万元

　　成立时间：2017年7月13日

　　注册地址：揭阳空港经济区砲台镇丰溪路段东海大酒店首层108号

　　经营范围：对实业的投资；国家法律法规允许的项目进行投资；对工业、商业、酒店业、房地产业的投资；投资管理；经济信息、商务信息咨询；教育信息资询服务；农业观光旅游项目开发、软件开发、计算机系统集成；国内贸易；自有物业出租；销售：电子产品、珠宝首饰；计算机技术开发、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　宝基投资是林凤女士100%控股企业。

　　三、关联交易标的基本情况

　　(一)交易标的

　　1、交易的名称和类别：公司拟将全资子公司佳富实业100%股权转让给公司实际控制人关联方企业宝基投资。

　　2、交易标的基本情况

　　统一社会信用代码：91445200MA518AE58F

　　公司名称：揭阳市佳富实业有限公司（以下简称：“揭阳佳富”）

　　法定住所：揭阳空港经济区砲台镇丰溪路段东海大酒店八层801单元

　　经营场所：揭阳空港经济区砲台镇丰溪路段东海大酒店八层801单元

　　法定代表人：杨海涛

　　注册资本：10,000万元人民币

　　实收资本：9,550.00万元人民向

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2018年1月11日

　　经营期限：2018-01-11至无固定期限

　　主要经营范围：生产、加工：五金产品。仓储管理；仓储服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；物流信息咨询；国内贸易；房屋、场地租赁；投资管理；产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　佳富实业是公司100%控股企业。

　　佳富实业自成立以来尚没有实质性经营活动。截至 2018 年8月 31 日，揭阳市佳富实业有限公司经审计的总资产为61,877.34 万元，净资产为65,031.87万元、营业收入为0万元、净利润为-800元。交易标的产权清晰，部分资产在抵押担保状态(详细情况见评估报告)，不涉及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）关联交易价格确定的原则和方法

　　1.交易标的的评估情况

　　公司委托具有从事证券期货相关业务评估资格的北京华信众合资产评估有限公司对佳富实业的股东全部权益价值进行评估，并出具了《广东榕泰实业股份有限公司拟转让股权所涉及的揭阳市佳富实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第1136号），评估报告的主要内容如下：

　　（1）评估基准日：2018 年8月31 日。

　　（2）评估方法：资产基础法。

　　（3）评估结论：

　　在持续经营前提下，截止评估基准日，被评估单位揭阳市佳富实业有限公司总资产账面价值为61,877.34万元，评估价值为72,314.71万元，增值额为10,437.37万元，增值率为16.87%；总负债账面价值为-3,154.53万元，评估价值为-3,154.53万元，评估无增减值；净资产账面价值为65,031.87万元，净资产评估价值为75,469.24万元，增值额为10,437.37万元，增值率为16.05%。各类资产及负债的评估结果见下表：

　　资产评估结果汇总表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　资产基础法评估结果详细情况见评估明细表。

　　本次评估选用资产基础法评估结果作为最终评估结论,采用资产基础法，揭阳市佳富实业有限公司评估基准日股东全部权益价值为RMB 75,469.24万元（大写人民币柒亿伍仟肆佰陆拾玖万贰仟肆佰元整）。

　　评估基准日，被评估单位注册资本10,000.00万元，实收资本9,550.00万元（其中：货币资金出资50.00万元，实物资产出资9,500.00万元，未缴货币资金450万元），资本公积55,481.94万元。净资产账面价值65,031.87万元，评估值75,469.24万元，评估增值10,437.37万元，增值率16.05%，评估增值原因为揭阳市进入2018年以来房地产市场持续景气，住宅用地价格较年初涨幅较大所致。

　　本次评估的评估对象为股东全部权益价值，未考虑具有控制权的溢价及股权流动性等特殊交易对股权价值的影响。

　　（4）评估结论使用有效期:自 2018 年9 月20起，至 2019年9月19 日止。

　　（5）评估假设：

　　①交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

　　②公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

　　③其他假设(详细情况见评估报告)

　　2.交易标的的定价

　　交易标的的转让价格以北京华信众合资产评估有限公司出具的《广东榕泰实业股份有限公司拟转让股权所涉及的揭阳市佳富实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第1136号）所确定的股东全部权益评估值75,469.24万元作为本次交易的转让价格。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　公司拟与广东宝基投资有限公司就本次股权转让有关事宜签署《股权转让协议》，主要约定如下：

　　（一）、交易双方

　　甲方：广东榕泰实业股份有限公司

　　乙方：广东宝基投资有限公司

　　（二）、目标股权

　　1、甲方将其合法持有的目标公司100%股权按照本协议的约定全部向乙方转让。乙方按照本协议的约定全部受让甲方之目标股权。

　　2、至本协议签署日，目标股权没有设置任何权利限制或负担的情况，甲方有权向乙方转让全部的目标股权。

　　3、甲方对目标公司的实际出资没有达到认缴出资，转让完成后，视为补足出资的义务一并转让给乙方，由乙方负责自行补足。

　　（三）、转让价格

　　1、经双方协商一致，目标股权的转让价格按照华信众合评报字[2018]第1136号的《广东榕泰实业股份有限公司拟转让股权所涉及的揭阳市富佳实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》的评估结果确定，即目标股权的转让价格为人民币75,469.24万元。

　　2、甲方向乙方转让100%目标股权的对价为人民币75,469.24万元，交易完成后，乙方100%持有目标公司的股权。

　　（四）、目标股权转让价款的支付

　　1、甲方收取乙方支付的转让价款的银行账号为：**********

　　除非甲方另有书面通知，否则乙方只能将转让价款汇至上述甲方指定的账号内。

　　2、基于目标公司的主要资产均为甲方银行贷款提供担保且担保情形在短期内无法撤销的特殊情况，双方约定目标股权的转让价款支付按照以下约定执行：

　　（1）本协议生效后，甲方确定办理目标股权工商变更登记手续5天内，乙方一次性向甲方支付股权转让款总额的30%，即22,640.772万元。

　　（2）在目标股权转让至乙方名下（以工商登记部门核准之日为准）之日起8个月内，乙方一次性向甲方支付股权转让款总额的20%，即15,093.848万元。

　　（3）在目标股权转让至乙方名下（以工商登记部门核准之日为准）之日起12个月内，乙方一次性向甲方支付股权转让款总额的25%,即18,867.31万元。

　　(4) 在目标股权转让至乙方名下（以工商登记部门核准之日为准）之日起16个月内，乙方一次性向甲方支付全部股权转让余款25%,即18,867.31万元。

　　4、如甲方提前撤销目标公司相关资产为甲方融资设定的担保，双方可重新商定在上述约定时间内提前转让款的支付时间。

　　5、如乙方任一期的转让款逾期支付，则按照逾期款项计算逾期利息，利率按照人民银行公布的同期同类贷款利率上浮30%执行。

　　6、如甲方撤销了目标公司相关资产为甲方融资设定的担保6个月内，乙方无法按时支付转让款的，构成本协议约定的重大违约，乙方应当承担约定的违约责任。

　　（五）、特别约定条款

　　1、目标公司在设立至移交日期间发生的亏损以及目前记载于财务报表的负债均由乙方负债。如甲方故意隐瞒了项目公司的重大债务、或有负债，则甲方应当承担该等债务的偿付义务。

　　2、本协议生效后至乙方支付完毕全部转让价款6个月内，乙方保证目标公司及其资产无条件继续为甲方的银行借款提供担保，无条件协助甲方办理相关担保手续。

　　3、甲方收齐乙方支付的转让价款后6个月内，撤销项目公司名下资产为甲方提供的所有担保。

　　4、双方应各自承担为准备、谈判、签订和履行本协议而发生的任何费用。

　　各方应根据中国法律规定承担并及时支付因本次交易而发生的一切税费。

　　（六）、本协议生效条件

　　本协议经双方签署盖章后，自甲方股东大会审议通过后立即生效，通过日即为本协议的生效日。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次交易，有利于公司整合存量资产，盘活闲置资产，优化财务结构，进一步提高公司整体资产的运营效率，彻底解决公司因政府规划调整原因造成项目基地搬迁遗留的历史问题，有利于公司集中精力加快转型步伐和公司新的发展战略的实施，符合公司未来发展规划。本次关联交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次交易不会对公司的正常运作、业务发展和持续经营能力造成不良影响。

　　基于佳富实业尚未有实质性经营，本次转让佳富实业100%股权虽然导致公司合并报表范围变更，但对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。

　　本次交易公司预计可实现收益约为人民币10,437.37万元，具体数据以交易年度会计师审计报告确认数据为准。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　2018年11月28日，本公司召开第七届董事会第十九会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的关联交易议案》。关联董事杨宝生回避表决，与会非关联董事一致通过该议案。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司此次董事会会议的召集程序规范合法。我们于会前收到了该议案的文本，资料详实完整，有助于全体董事作出理性、科学的决策。通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为该议案所述关联交易事项为公司战略发展的需要，符合公司业务发展和规范运作的要求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和其他股东、尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上交所的有关规定。

　　基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十九会议进行审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司将全资子公司揭阳市佳富实业有限公司100%的股权转让给实际控制人关联方企业广东宝基投资有限公司，有利于公司整合存量资产，盘活闲置资产，有利于公司集中精力加快转型步伐和公司新的发展战略的实施，能够提升公司整体资产的营利能力，使公司的资产结构更加合理，符合公司未来发展规划；

　　2、上述关联交易事项的交易定价及拟签订的协议，以具有证券期货业务资质的评估机构的评估结果为依据，遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

　　3、本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。我们同意董事会《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项。

　　七、备查文件及上网附件

　　（一）公司第七届董事会第十九次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于转让全资子公司股权暨关联交易的事前认可意见；

　　（三）公司独立董事关于转让全资子公司股权暨关联交易的独立意见；

　　（四）《广东榕泰实业股份有限公司拟转让股权所涉及的揭阳市佳富实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第1136号）；

　　（五）揭阳市佳富实业有限公司财务报表。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2018 年11月29日

　　证券代码：600589       证券简称：广东榕泰       公告编号：2018-048

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月14日10点00分

　　召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月14日

　　至2018年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，相关公司于2018年11月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司和杨宝生

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2018年12月13日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　地址：广东省揭东县经济试验区

　　联系电话：（0663）3568053        传真：（0663）3568052

　　六、其他事项

　　1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东榕泰实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月14日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。