本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年11月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年11月28日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。本次会议共收到有效表决票8票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于投资设立中节能济源风力发电有限公司的议案》。

　　同意公司投资设立全资子公司中节能济源风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币1,000万元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于投资设立平顶山节能明智风力发电有限公司的议案》。

　　同意公司与河南明阳智慧能源有限公司（以下简称河南明阳）共同投资设立平顶山节能明智风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币100万元，其中公司持股90%出资90万元，河南明阳持股10%出资10万元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2018年11月29日