股票代码：000564      股票简称：供销大集      公告编号：2018-122

　　供销大集集团股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第十七次会议于2018年11月27日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2018年11月19日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权。会议同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易。详见与本公告同日发布的关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告（公告编号：2018-123）。

　　三、备查文件

　　董事会决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年十一月二十八日

　　股票代码：000564       股票简称：供销大集        公告编号：2018-123

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）2018年11月27日第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》，同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，现将相关情况公告如下：

　　一、本次发行股份购买资产的基本情况

　　公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司（以下简称“重庆远成物流”）、宿迁京东奥盛企业管理有限公司（以下简称“宿迁京东”）、西安华鼎供应链管理有限公司（以下简称“西安华鼎”）购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司（以下简称“远成物流”）70%股权（以下简称“本次交易”）。如本次交易完成后，远成物流将成为供销大集的控股子公司，重庆远成物流将持有供销大集5%以上股份，为供销大集关联方，本次交易构成关联交易。

　　二、本次发行股份购买资产的主要工作及相关历程

　　㈠主要工作

　　自公司筹划发行股份购买资产事项至今，公司积极组织各方推进本次发行股份购买资产工作，与各交易对方的积极沟通、协商，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介结构开展对标的公司的尽职调查、审计及评估工作，根据实际情况与各方就交易重要事项及具体细节进行磋商，调整确定资产范围，商讨、论证交易程序、方案及相关协议等。在此期间，公司严格履行相关决策程序，及时履行相关信息披露义务，并充分提示投资者注意投资风险。

　　㈡相关历程

　　1、公司股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自2017年11月28日上午开市起停牌。经初步判断本次重大事项构成重大资产重组，自2017年12月12日上午开市起转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。相关停牌公告详见本公司于2017年11月28日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-110）、2017年12月12日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-117）。

　　2、根据进展情况，公司于2017年12月28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-127）。公司股票于2017年12月28起继续停牌。

　　3、根据进展情况，公司于2018年1月25日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，相关公告见2018年1月26日发布的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-008）。公司股票于2018年1月26日起继续停牌。

　　4、根据进展情况，2018年2月9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，提请2018年第二次临时股东大会审议继续停牌事项。公司于2018年2月10日发布了《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-014）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-015）、独立董事意见，独立财务顾问海通证券股份有限公司关于继续停牌相关事项的核查意见等相关公告及文件。2018年2月27日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，相关公告见2018年2月28日发布的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022）。公司股票于2018年2月28日起继续停牌。

　　5、根据进展情况，公司于2018年3月27日发布了独立财务顾问海通证券股份有限公司《关于供销大集重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。

　　6、2018年5月25日，公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物70%股权。公司于2018年5月28日公司发布了《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-053）、《第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-054）、发行股份购买资产暨关联交易预案及摘要、独立董事意见，独立财务顾问海通证券股份有限公司相关核查意见等相关公告及文件。根据相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，公司股票于2018年5月28日起继续停牌。相关公告见公司2018年5月28日发布的《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2018-057）。

　　7、公司分别于2018年6月2日、6月26日收到深交所《关于供销大集集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第17号，以下简称“问询函”）和《关于对供销大集集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第120号，以下简称“关注函”），具体可于深交所网站（网址：www.szse.cn）“监管公开信息”栏查阅。公司于2018年6月27日对关注函进行了回复，详见公司6月28日《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2018-066）。公司于2018年7月19日向深交所提交了问询函回复等文件，并根据问询函要求对发行股份购买资产暨关联交易预案等相关文件进行了补充和完善。公司于2018年7月20日发布了《供销大集集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对供销大集集团股份有限公司的重组问询函〉之回复说明》、《关于回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票复牌公告》（公告编号：2018-079）、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明》（公告编号：2018-080）、发行股份购买资产暨关联交易预案修订稿及摘要、海通证券股份有限公司核查意见、国浩律师（上海）事务所核查意见、信永中和会计师事务所回复说明、北京中企华资产评估有限责任公司回复说明等相关公告及文件。公司股票自2018年7月20日上午开市起复牌。

　　8、公司根据相关规定，在公司股票停牌期间，至少每五个交易日发布一次进展公告，在公司股票复牌后发出召开股东大会审议本次交易的通知前，每隔30日发布一次进展公告。公司分别于2017年12月5日、6日、19日、26日、2018年1月3日、10日、17日、24日、31日、2018年2月7日、14日、28日、2018年3月6日、13日、20日、27日、2018年4月3日、12日、19日、26日、2018年5月7日、14日、21日、2018年6月4日、8日、15日、25日、2018年7月2日、9日、16日、2018年8月18日、2018年9月17日、2018年10月16日、2018年11月15日披露了进展公告（公告编号分别为2017-112、113、119、126、2018-001、002、003、005、011、013、019、023、024、025、026、027、028、031、033、034、045、047、051、058、059、060、065、067、070、076、097、105、109、117）。

　　9、2018年11月27日第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》，公司董事会、监事会同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，详见与本公告同日发布的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-122）、《关于关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-123）、《第九届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-124）、独立董事相关意见、独立财务顾问海通证券关于终止发行股份购买资产暨关联交易的核查意见。

　　三、终止本次发行股份购买资产的原因

　　鉴于外部环境发生变化，本次交易各方无法就交易方案的核心条款达成一致意见，为切实维护上市公司和全体股东利益，经审慎评估论证后，决定终止本次交易。

　　四、终止本次发行股份购买资产对公司的影响

　　本次交易各方于2018年5月25日签署了附条件生效的《供销大集集团股份有限公司与远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司关于四川远成物流发展有限公司之发行股份购买资产协议》、《供销大集集团股份有限公司与远成集团重庆物流有限公司关于四川远成物流发展有限公司之盈利预测补偿协议》，于2018年7月19日签署了附条件生效的《供销大集集团股份有限公司与重庆远成物流关于四川远成物流发展有限公司之盈利补偿协议之补充协议》，本次交易上述协议生效的先决条件未能成就，协议各方无需就上述协议承担任何违约责任。本次终止发行股份购买资产，不会对公司现有经营业绩和财务状况造成重大不利影响。

　　五、相关承诺

　　根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号--重大资产重组》，公司承诺自本公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　本次董事会会议召开之前，我们作为公司的独立董事，已对公司终止本次发行股份购买资产事项相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与相关负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司终止本次发行股份购买资产的原因，同意将终止本次发行股份购买资产相关议案提交公司董事会审议。

　　公司终止本次发行股份购买资产事项不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响。公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效，符合国家有关法律该法规和政策的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

　　七、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为，本次交易根据相关规定及时履行了信息披露义务，公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符。供销大集终止本次交易的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　八、其他

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

　　九、备查文件

　　㈠第九届董事会第十七次会议决议

　　㈡独立董事意见

　　㈢独立财务顾问核查意见

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十一月二十八日

　　股票代码：000564     股票简称：供销大集   公告编号：2018-124

　　供销大集集团股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2018年11月27日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2018年11月19日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权。会议同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易。详见与本公告同日发布的关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告（公告编号：2018-123）。

　　三、备查文件

　　监事会决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一八年十一月二十八日