本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第十四次临时会议的会议通知于2018年11月23日以电子邮件的方式发出。会议于2018年11月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人;会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
经第七届董事会2018年第十一次临时会议和2018年第四次临时股东大会审议通过,同意公司定向无偿回购承诺方2014-2016年度应补偿公司股份数4,049,283股并予以注销。公司于2018年11月22日完成本次回购股份并注销手续,公司总股份数从2,001,294,740股减少到1,997,245,457股。根据公司总股份数的变化情况,公司修订了《公司章程》相关条款。具体内容如下:
一、第六条“公司注册资本为人民币2,001,294,740元。”现修改为“公司注册资本为人民币1,997,245,457元。”
二、第十八条增加一项作为第(十六)项:“(十六)2018年11月,经公司股东大会批准,公司回购公司股份4,049,283股并予以注销,总股份数减至1,997,245,457股。”
三、第十九条“公司股份总数为2,001,294,740股,全部为普通股。”现修改为“公司股份总数为1,997,245,457股,全部为普通股。”
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
根据2018年第四次临时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月二十七日