证券代码：002424           证券简称：贵州百灵         公告编号：2018-164

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会存在变更前次股东大会决议的情况。

　　2018年8月30日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予股份数量的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，因此激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金需全部自筹，由于激励对象自有资金有限，自公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》公布后激励对象通过多种渠道自行筹款，但在目前银行融资较为困难的背景下，激励对象无法在规定时间内筹集相应的认购款项。若公司继续推进和实施本次股权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。因此，从公司长远发展和保障员工切身利益的角度出发，经审慎研究后公司董事会决定终止实施本次股权激励计划，于2018年11月9日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年11月26日（星期一）上午十时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月25日下午15：00至2018年11月26下午15：00期间的任意时间。

　　2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长姜伟先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份1,016,288,324股，占上市公司总股份的72.0159％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,016,273,324股，占上市公司总股份的72.0148％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0011％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,695,007股，占上市公司总股份的0.1201％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,680,007股，占上市公司总股份的0.1190％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0011％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州天筑律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

　　议案1.00 《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,016,288,324股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,695,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，获得同意票占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

　　议案2.00 《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意1,016,274,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,681,007股，占出席会议中小股东所持股份的99.1740％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，获得同意票占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　贵州天筑律师事务所贺宁艳、付紫兰律师接受委托，对公司2018年第三次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、贵州天筑律师事务所关于本次会议的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月26日

　　证券代码：002424        证券简称：贵州百灵         公告编号：2018-165

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表增持公司股份计划进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11月 22日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-163），公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表（以下简称“增持人”）拟于 2018 年 11月 22日起6个月内增持公司股份。

　　近日，公司接到监事李惠芳女士、滕春杰女士的通知，李惠芳女士于2018年11月23日通过二级市场竞价交易的方式增持公司股份28,100股，增持金额250,516元；滕春杰女士于2018年11月23日通过二级市场竞价交易的方式增持公司股份8,500股,增持金额78,055元,。现将有关情况公告如下：

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1、截至本公告披露日增持人直接持有公司股票情况：

　　■

　　2、增持人其他情况：

　　2018 年 11月 22日公司披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-163），公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，拟于 2018 年 11月 22日起6个月内增持公司股份。

　　在本次公告前6个月内增持人未减持公司股票。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、本次拟增持股份的目的

　　基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，增持人拟实施本次增持计划。增持人增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。

　　2、本次拟增持股份的金额及来源

　　本次增持人拟增持金额不低于805万元。

　　■

　　本次增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。

　　3、本次增持计划的实施期限

　　本次增持计划的实施时间自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定的不准增持公司股票的期间外）。

　　4、增持股份方式

　　增持人拟通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份。本次拟增持股份不设固定价格、价格区间或累计跌幅比例，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。

　　三、增持计划实施进展

　　截止本公告日，监事李惠芳女士增持公司股份合计28,100股，占公司总股份的0.0020%，增持总金额250,516元；监事滕春杰女士增持公司股份合计8,500股，占公司总股份的0.0006%，增持总金额78,055元。其他增持人尚未增持公司股份，现将有关情况公告如下：

　　1、本次增持股份的基本情况

　　■

　　2、本次增持前后持股情况对比

　　■

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　增持计划实施可能存在增持主体身份变更或因证券市场发生变化等因素，导致其延迟实施或无法实施的风险，请广大投资者注意投资风险。

　　五、其他相关说明

　　1、本次增持行为符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。

　　3、公司将持续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月26日