本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月22日、2018年11月7日召开第四届董事会第十次会议和2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》。

　　具体内容详见2018年10月23日、2018年11月8日分别刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2018-077）和《2018年第二次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2018-084）。近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》信息如下：

　　一、本次变更登记情况

　　■

　　除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。

　　二、公司变更后的营业执照内容如下：

　　统一社会信用代码：914101002680819647

　　名    称：郑州三晖电气股份有限公司

　　类    型：股份有限公司（上市）

　　住    所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号

　　法定代表人：于文彪

　　注册资本：壹亿贰仟捌佰万圆整

　　成立日期：1996年07月16日

　　营业期限：长期

　　经营范围：生产、销售：电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物和技术进出口业务；低压（400V）电能计量箱生产销售；供电服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；计算机系统集成；物联网的技术开发、技术服务；互联网信息咨询；新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务；机电设备安装、维护及租赁；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；高低压输配电设备的生产销售及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月27日