证券代码：300520    证券简称：科大国创    公告编号：2018-92

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的

　　停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2018年第60次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2018年11月27日召开工作会议，审核科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将在2018年11月27日（星期二）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2018年11月26日

　　证券代码：300520     证券简称：科大国创         公告编号：2018-91

　　科大国创软件股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

　　3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2018年11月26日（周一）下午14:30

　　2、网络投票时间：2018年11月25日（周日）至2018年11月26日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月26日（周一）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月25日（周日）下午15:00至2018年11月26日（周一）下午15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2018年11月20日（周二）

　　4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长董永东先生因公出差，经过半数以上董事推选，本次股东大会由公司董事杨杨先生主持

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3名，所持（代表）股份数94,472,827股，占公司股份总数的46.6763%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共2名，代表股份94,471,527股，占公司股份总数的46.6757%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）股份数1,300股，占公司股份总数的0.0006%。

　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共2名，所持（代表）股份数4,050,030股，占公司股份总数的2.0010%。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等参加会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成94,472,827股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　其中：中小投资者表决结果为：赞成4,050,030股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所律师王小东、孙玮到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月26日