证券代码：600751900938    证券名称：海航科技    海科B  编号：临2018-131

　　海航科技股份有限公司

　　第九届第二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事朱颖锋先生对本次董事会审议议案投反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月26日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人），会议由董事长童甫先生主持。本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于签署〈盛嘉十号资产收益权转让及管理合同〉的议案》。

　　公司拟与上海睿银盛嘉资产管理有限公司(以下简称“睿银盛嘉”)签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》。睿银盛嘉向公司转让“盛嘉十号资产收益权”项下共计131笔资产所产生的收益权，转让价款总金额为人民币20.30亿元，转让期限为一年，合同签署后满一年整，睿银盛嘉将以不低于人民币21.72亿元扣除公司已取得的标的债权相关收益后的价格，受让“盛嘉十号资产收益权”项下全部资产收益权。同时，公司董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，期限为自董事会审议通过之日起一年。

　　详见公司同日披露的《海航科技股份有限公司关于签署〈盛嘉十号资产收益权转让及管理合同〉的公告》（临2018-133）。

　　表决结果：同意6票、反对1票、弃权0票，表决通过。

　　董事朱颖锋先生对上述议案投反对票，理由为：议案简单，建议充分论证后再行召开。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2018年11月27日

　　证券代码：600751900938    证券名称：海航科技    海科B  编号：临2018-132

　　海航科技股份有限公司

　　第九届第十一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月26日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人），会议由监事会主席周梁杰先生主持。本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于签署〈盛嘉十号资产收益权转让及管理合同〉的议案》。

　　公司拟与上海睿银盛嘉资产管理有限公司(以下简称“睿银盛嘉”)签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》。睿银盛嘉向公司转让“盛嘉十号资产收益权”项下共计131笔资产所产生的收益权，转让价款总金额为人民币20.30亿元，转让期限为一年，合同签署后满一年整，睿银盛嘉将以不低于人民币21.72亿元扣除公司已取得的标的债权相关收益后的价格，受让“盛嘉十号资产收益权”项下全部资产收益权。

　　详见公司同日披露的《海航科技股份有限公司关于签署〈盛嘉十号资产收益权转让及管理合同〉的公告》（临2018-133）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司监事会

　　2018年11月27日

　　证券代码：600751    900938  证券简称：海航科技  海科B   编号：临2018-133

　　海航科技股份有限公司

　　关于签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海航科技”）于 2018 年11月 26日召开第九届董事会二十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于签署〈盛嘉十号资产收益权转让及管理合同〉的议案》，同意公司与上海睿银盛嘉资产管理有限公司(以下简称“睿银盛嘉”)签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》。睿银盛嘉将向公司转让“盛嘉十号资产收益权”项下资产收益权，转让价款为人民币20.30亿元，转让期限为一年；到期后，睿银盛嘉将从公司受让被转让资产的收益权，受让价款不低于人民币21.72亿元。同时，公司董事会同意授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，期限为自董事会审议通过之日起一年。

　　本次签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》不构成关联交易，公司独立董事发表了同意意见。

　　一、交易概述：

　　公司拟与睿银盛嘉签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》，睿银盛嘉向公司转让“盛嘉十号资产收益权” 项下共计131笔资产所产生的收益权，转让价款总金额为人民币20.30亿元，转让期限为一年，合同签署后满一年整，睿银盛嘉将以不低于人民币21.72亿元扣除公司已取得的标的债权相关收益后的价格，受让“盛嘉十号资产收益权” 项下全部资产收益权。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、名称：上海睿银盛嘉资产管理有限公司

　　2、法定代表人：杜秀琦

　　3、注册资本：200,000万元

　　4、注册地址：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3818号2幢1176室

　　5、经营范围：资产管理，创业投资，投资管理，实业投资，财政咨询（不

　　得从事代理记账），企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），法律咨询，开展本市范围内金融企业不良资产批量转让、处置业务。

　　6、主要股东或实际控制人：上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司

　　7、最近一年财务数据

　　截至2017年12月31日，睿银盛嘉总资产为424,998.93万元，净资产为195,482.6万元，营业收入为16,880.22万元，净利润为4,974.23万元（经审计）。

　　8、睿银盛嘉业务概况

　　睿银盛嘉是一家经上海市人民政府批准设立并经中国银监会核准，从事地方

　　金融不良资产一级批发处置业务的专业机构，是由上海市地方国资及国有企业联

　　合发起设立的企业。截至2017年末，睿银盛嘉共设立29家合伙子公司，业务模式稳固且偿债能力较强。经联合信用评级有限公司对其评级为AA级，评级展望为“稳定”。

　　公司已对本次协议主体睿银盛嘉的基本情况进行了必要的核查，公司及公司

　　关联方与睿银盛嘉不存在关联关系，本次委托理财的资金使用方向亦不涉及公司

　　及公司关联方，本次签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》不构成关联交易。

　　三、审批程序

　　《关于签署〈盛嘉十号资产收益权转让及管理合同〉的议案》已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　四、交易标的基本情况

　　睿银盛嘉向海航科技转让共计131笔资产的收益权，到期后睿银盛嘉将从公司受让上述131笔资产的收益权。

　　五、《资产收益权转让及管理合同》主要内容

　　资产收益权买入方：海航科技股份有限公司

　　资产收益权卖出方：上海睿银盛嘉资产管理有限公司

　　转让标的：睿银盛嘉向海航科技转让的共计131笔资产的收益权

　　转让价款：2,030,000,000.00元

　　资产收益权的交割：2018年12月31日前

　　资产收益权的管理及收益：协议项下资产由睿银盛嘉继续管理。睿银盛嘉在收到标的债权相关收益后5个工作日内，将收益汇付至海航科技账户。

　　资产收益权的回购：协议签署后满一年整，睿银盛嘉将以不低于21.72亿元扣除海航科技已取得的标的债权相关收益后的价格将全部资产收益权从海航科技处受让。

　　六、对公司的影响

　　公司本次申请办理资产收益权受让业务，是在保证公司正常经营及资金安全的前提下进行的，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。本次资产收益权转让期为一年，时间较短，风险可控。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2018年11月27日