本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开了第七届董事会2018年第八次临时会议，审议通过了《关于实施乾元浩郑州厂土地购置项目及在郑州中牟县设立全资子公司的议案》，同意公司投资新设全资子公司“郑州中牧生物药业有限公司”（新公司名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本 1 亿元。（详见2018年11月23日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》的临2018-054公告）。

　　上述全资子公司于2018年11月23日完成工商登记，并取得中牟县工商管理和质量技术监督局颁发的营业执照，具体信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91410122MA462KWF19

　　2、名称：郑州中牧生物药业有限公司

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：河南省郑州市中牟县官渡镇碣石路与青蒿街交叉口东南角

　　5、法定代表人：田连信

　　6、注册资本：1亿元人民币

　　7、成立日期：2018年11月23日

　　8、经营期限：长期

　　9、经营范围：兽用药品、生物制品的研发、生产、销售及技术服务；家禽、家畜的养殖及销售；普通货车道路运输、冷藏车道路运输；房地产租赁经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2018年11月27日