本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销全资项目公司库尔勒旺能生态环境治理有限公司（以下简称“库尔勒生态”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《重大决策的程序和规则》本次注销事项在总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次注销全资项目公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于近日收到库尔勒市工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》，完成了库尔勒生态的注销。

　　二、注销项目公司的基本情况

　　1.公司名称：库尔勒旺能生态环境治理有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3.统一社会信用代码：91652801MA77KE4920

　　4.经营场所：新疆巴州库尔勒市九华·万象城1幢1-7号

　　5.法定代表人：李学海

　　6.注册资本：1,000万元人民币

　　7.成立时间：2017年08月07日

　　8.经营范围：生态环境治理,环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、货物及技术进出口，市政工程，批发零售，环保设备 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9.股权结构：公司全资二级孙公司

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　　10.财务情况：该公司股东尚未出资，未实际开展经营业务。

　　三、注销项目公司的原因及对公司的影响

　　公司本次注销下属项目公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。

　　本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因该下属项目公司尚未实际开展经营业务，故不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　1.《准予注销登记通知书》。

　　特此公告！

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2018年11月23日