证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2018-186

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第三届董事会第五十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次临时会议于2018年11月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年11月20日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

　　公司接到全资子公司莒南鑫顺风光电科技有限公司、南召县中机国能电力有限公司申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营需求，两家公司向上海爱康富罗纳融资租赁有限公司申请融资租赁业务，融资金额分别为不超过5,000万元和40,000万元，融资期限为不超过10年。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2018-188）。公司独立董事发表了事前认可的意见和同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五十次临时会议的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第五十次会议的相关独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五十次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第五十次临时会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五十次临时会议的相关独立意见；

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十四日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技        公告编号：2018-187

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次临时会议通知于2018年11月20日以电子邮件形式发出，2018年11月23日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事丁惠华先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

　　公司接到全资子公司莒南鑫顺风光电科技有限公司、南召县中机国能电力有限公司申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营需求，两家公司向上海爱康富罗纳融资租赁有限公司申请融资租赁业务，融资金额分别为不超过5,000万元和40,000万元，融资期限为不超过10年。

　　监事会认为，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

　　本次交易较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条件表示认可。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件：

　　1、公司第三届监事会第二十七次临时会议决议

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司监事会

　　二〇一八年十一月二十四日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技        公告编号：2018-188

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司关于

　　全资子公司开展融资租赁暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　●交易简要内容：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司莒南鑫顺风光电科技有限公司（以下简称“莒南鑫顺风”）、南召县中机国能电力有限公司（以下简称“南召中机国能”）申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营资金需求，两家公司向上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）申请融资租赁业务，融资金额分别为不超过5,000万元和40,000万元，融资期限为不超过10年。

　　●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●本次关联交易事项将提交2018年第十三次临时股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司第三届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》。公司接到莒南鑫顺风、南召中机国能的申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营资金需求，两家公司拟向富罗纳融资租赁申请融资租赁业务，融资金额分别为不超过5,000万元和40,000万元，融资期限为不超过10年。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、交易对方基本情况

　　■

　　富罗纳融资租赁主要财务数据如下：2017年12月末总资产233,322.06万元，净资产104,275.18万元；2017年度营业收入7,462.15万元，净利润2,353.16万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　邹承慧先生同时为莒南鑫顺风、南召中机国能和富罗纳融资租赁的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关制度规定，本次交易构成关联交易。

　　邹承慧先生是公司的创立者、实际控制人，现任公司董事长。

　　邹承慧先生对公司及富罗纳融资租赁的股权控制关系如下图所示：

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　（1）标的名称：生产设备

　　（2）类别：固定资产

　　（3）权属状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（4）所在地：山东省临沂市，河南省南阳市

　　四、交易协议的主要内容

　　1、出租人： 上海爱康富罗纳融资租赁有限公司

　　2、承租人： 莒南鑫顺风、南召中机国能

　　3、租赁物： 生产设备

　　4、融资金额：莒南鑫顺风不超过5,000万元、南召中机国能不超过40,000万元

　　5、租赁期限：不超过10年

　　6、租金支付方式：季付。

　　具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

　　五、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易双方是参照融资租赁市场行情，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次开展售后回租融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。本次交易不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，除本次交易外，公司与本次交易对手方未发生关联交易。

　　当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为19,865.24万元（不含本次交易）。

　　八、独立董事事前认可意见

　　独立董事认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，进行了事前审查，认为本次关联交易事项符合公司的整体利益，有利于加速资金周转。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将此事项提交董事会审议。

　　九、独立董事意见

　　本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形，公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为本次关联交易符合公司经营发展需要，审议程序合法有效，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

　　十、备查文件

　　1、第三届董事会第五十次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第五十次临时会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五十次临时会议的相关独立意见；

　　4、第三届监事会第二十七次临时会议决议；

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十四日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2018-189

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于2018年第十三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年12月5日召开公司2018年第十三次临时股东大会，《关于召开2018年第十三次临时股东大会的通知》已于2018年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。

　　2018年11月23日，公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康集团”）（持有公司15.66%股份）《关于提请增加江苏爱康科技股份有限公司2018年第十三次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的提案》递交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计 持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，爱康集团持有公司15.66%的股份，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司董事会同意将该议案提交至公司2018 年第十三次临时股东大会审议。

　　因增加临时提案，公司 2018 年第十三次临时股东大会审议的议案有所变动， 除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等 其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2018 年第十三次临时股东大会事项通知如下：

　　1、股东大会届次：2018年第十三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2018年11月19日召开的公司第三届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于提议召开2018年第十三次临时股东大会的提案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月5日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月5日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2018年12月4日下午15:00至2018年12月5日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2018年11月27日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截至2018年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于回购注销部分限制性股票的提案

　　2、关于修订《公司章程》的提案

　　3、关于选举赵剑先生为公司第三届董事会非独立董事的提案

　　4、关于选举官彦萍女士为公司第三届监事会监事的提案

　　5、关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的提案

　　提案1、2、3、4已经公司第三届董事会第四十九次临时会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。提案5已经第三届董事会第五十次临时会议以及第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年11月20日、2018年11月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案1、2为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案5构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2018年12月3日、12月4日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号  邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：张静

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第五十次临时会议决议。

　　2、第三届监事会第二十七次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年12月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2018年12月5日召开的2018年第十三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十四日