本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资的产业基金名称：苏州东建驿和创业投资中心（有限合伙）（以下简称“东建驿和基金”）；

　　●投资金额：8,000万元以有限合伙人形式投资于东建驿和基金；

　　●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项；

　　●特别风险提示：上述产业基金的投资收益存在不确定性。

　　一、参与投资产业基金事项概述

　　近日，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海建工”）下属全资子公司上海建工集团投资有限公司（以下简称“建工投资”）与东海投资有限责任公司（以下简称“东海投资”）签署了《苏州东建驿和创业投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》。根据协议约定，建工投资将作为有限合伙人投资8,000万元于东建驿和基金。

　　上述投资事项纳入公司2018年度投资计划额度，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、产业基金及合作方的基本情况

　　（一）东建驿和基金基本情况

　　1、注册地：江苏省苏州市

　　2、基金规模及出资人：基金计划募集总规模为1亿元

　　出资人分普通合伙人和有限合伙人，具体为：

　　（1）普通合伙人及出资额：东海投资，认缴出资2000万元，同时为执行事务合伙人。

　　（2）有限合伙人及出资额：建工投资，认缴出资8000万元。

　　3、管理模式：基金采用有限合伙制，通过合伙协议对各方权利义务做出约定。

　　4、合伙期限：4年，其中自合伙企业成立之日起3年为投资期，其余时间为退出期。经营期限届满，经全体合伙人同意，可以延长经营期限，延期经营期限不超过1年。

　　5、投资方向：城市更新等项目。

　　（二）东海投资概况

　　■

　　东海投资是东海证券股份有限公司的全资子公司。东海投资作为东建驿和基金的执行事务合伙人，将根据基金实际运作情况收取基金管理费。

　　（三）上海建工集团投资有限公司概况

　　■

　　建工投资是上海建工的全资子公司，作为公司投资业务的实施平台和融资平台，主要从事城市建设投资、股权投资、基金管理及其他投融资业务等。

　　三、产业基金的投资方向

　　东建驿和基金将投资于上海市在城市建设升级发展过程中的城市更新项目。

　　四、投资产业基金对公司的影响

　　自2017年6月国务院办公厅发布《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》以来，上海市房地产市场已经从以售为主向租售并举转变。通过本次投资，有助于公司在城市更新领域业务的有益尝试和全流程模式探索，并为相关后续业务的发展积累经验。

　　五、投资产业基金的风险分析

　　东建驿和基金的投资方向主要为上海市的城市更新相关业务，基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、房地产市场政策和项目运营情况影响，基金运作将面临宏观经济环境变动及房地产市场波动导致的风险。东建驿和基金未约定最低回报，建工投资作为其有限合伙人之一，投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2018年11月24日