证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-122

　　债券代码：128015 债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年11月23日上午10:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼B1-4会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年11月13日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　《关于独立董事任期届满及更换独立董事的公告》详见2018年11月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事对独立董事候选人的任职资格发表的独立意见详见2018年11月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。

　　《关于转让控股子公司部分股权的公告》详见2018年11月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提坏账准备和核销坏账的议案》。

　　《关于计提坏账准备和核销坏账的公告》详见2018年11月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本次计提坏账准备和核销坏账事项发表的独立意见详见2018年11月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会在第六届监事会第十九次会议上就《关于计提坏账准备和核销坏账的议案》发表了审核意见，该会议决议公告详见2018年11月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》。

　　为充分提高运营效率，根据公司业务发展的需要，公司拟对控股子公司北京久其龙信数据科技有限公司进行清算注销。本次清算注销完成后，该控股子公司将不再纳入公司的合并报表范围。本次清算注销控股子公司事项对公司当期损益的影响较小，对公司整体业务发展和生产经营不会产生重大影响。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见2018年11月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会2018年11月24日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-123

　　债券代码：128015 债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2018年11月23日上午11:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼B1-4会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年11月13日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提坏账准备和核销坏账的议案》。

　　经审查，监事会认为：公司本次计提坏账准备和核销坏账符合公司的实际情况，能够更加真实、公允地反映财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定；相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次计提坏账准备和核销坏账事项。

　　《关于计提坏账准备和核销坏账的公告》详见2018年11月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本次计提坏账准备和核销坏账事项发表的独立意见详见2018年11月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司监事会

　　2018年11月24日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-124

　　债券代码：128015 债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于独立董事任期届满及更换独立董事的公告

　　■

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事韩凤岐先生的任期将于2018年12月11日届满，为确保公司董事任职资格符合有关规定，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，公司董事会同意提名李岳军先生为公司第六届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　韩凤岐先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，运用自身专业能力为公司在法人治理、日常经营运作和财务管理等方面提供分析并给予指导，发表了专业的独立意见，发挥了积极的作用，公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。由于韩凤岐先生的任期到期将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董事会人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，韩凤岐先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前将继续履行公司独立董事的职责。韩凤岐先生正式卸任公司独立董事职务后，将不在公司担任任何职务。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对李岳军先生的任职资格进行了认真审核，认为李岳军先生的提名程序合法有效，其具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。独立董事候选人简历详见本公告附件。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2018年11月24日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　李岳军先生，1966年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、注册评估师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限公司监事，岳华会计师事务所有限责任公司、北京岳华中天房地产评估有限公司、众环（北京）管理股份有限公司、首泰金信（北京）股权投资基金管理股份有限公司董事，沈阳惠天热电股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司、海口联合农商银行独立董事。

　　李岳军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司独立董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-125

　　债券代码：128015 债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于转让控股子公司部分股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司北京久其金建科技有限公司（以下简称“久其金建”或“标的公司”）75%的股权，为进一步提升久其金建的市场竞争力、促进其可持续发展，公司拟将持有的久其金建24%的股权（对应出资额为720万元）转让给久其金建的员工持股平台北京华屋伟业科技中心（有限合伙）（以下简称“华屋伟业”），转让价格为人民币828万元，即以截至2018年9月30日久其金建经审计的净资产按比例作价。本次股权转让完成后，久其金建仍为公司控股子公司，公司持有其51%股权，中铁建资产管理有限公司持有其25%股权，华屋伟业持有其24%股权。

　　本次交易已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、 交易对方的基本情况

　　公司名称：北京华屋伟业科技中心（有限合伙）（已完成工商设立核名，正在办理工商登记设立相关手续）

　　企业性质：有限合伙企业

　　合伙人：普通合伙人（执行事务合伙人）为久其金建董事、总经理肖兴喜，有限合伙人为久其金建其他管理层及核心骨干员工。

　　华屋伟业与公司不存在关联关系。

　　三、 交易标的基本情况

　　本次股权转让的交易标的为公司持有的控股子公司久其金建的24%股权（对应出资额为720万元），该部分股权资产不存在抵押、质押等权利受限的情形，且中铁建资产管理有限公司已放弃该部分股权的优先受让权。公司转让该部分标的公司股权不会导致公司的合并报表范围发生变更。标的公司的具体情况如下：

　　公司名称：北京久其金建科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：北京市海淀区文慧园甲12号楼307室

　　法定代表人：施瑞丰

　　注册资本：3,000万元

　　营业执照注册号：91110108MA00DGDH37

　　经营范围：互联网信息服务；电子计算机软件、硬件及外部设备、电子计算机控制产品、监控产品、自动控制系统的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机维修；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、文化用品、自行开发的产品；机械设备租赁（不含汽车租赁）；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：久其软件持有2,250万元出资，持股比例为75.00%；中铁建资产管理有限公司持有750万元出资，持股比例为25.00%。

　　最近一年及一期经审计的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　以上2017年度和2018年1-9月的主要财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2018]第ZG11154号和信会师报字[2018]第ZG11828号审计报告。

　　四、 股权转让的主要内容

　　本次股权转让事项已经公司董事会审议通过，在华屋伟业工商登记设立手续办理完成之后，公司（即甲方）及华屋伟业（即乙方）将另行签署《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

　　1、股权转让数量：甲方同意按本协议约定条件，将其在本协议签署之时合法持有标的公司的720万元出资转让给乙方。

　　2、股权转让价格：经甲乙双协商确定，每份出资转让价格为人民币1.15元，合计股份转让价款为人民币828万元。该价格为含税价，由甲方自行进行税务申报并承担所发生的税金。

　　3、支付方式与期限：乙方应于本协议签署生效后10个工作日内以银行转账的方式向甲方全额支付标的公司的股权转让款。

　　4、股权的过户：（1）甲方收到标的公司全部股权转让款后10个工作日内，甲方和乙方应当共同向工商行政管理部门提交该标的公司股份过户申请材料，并保证各自所提交材料的真实性、完整性、合法性。（2）乙方于工商行政管理部门登记为标的公司股东视为股权转让交割完成，自本次股权转让交割完毕之日起，与本协议项下股份有关的所有股东权利、义务全部由乙方享有和承担。

　　5、有关费用承担：在本次股权转让过程中发生的过户费由双方各自承担。

　　6、生效条件：本协议自以下条件全部成就之日起生效：（1）本协议书经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章；（2）甲方董事会已批准本次转让股权事项；（3）乙方股东会（或合伙人）决议批准本次受让股权事项；（4）标的公司股东会决议批准本次受让股权事项。双方应当提供各自关于批准本次股权转让事宜的审批文件原件以供对方备案。

　　五、 交易的定价依据

　　久其金建于2017年4月正式设立，尚处于初创阶段，出于提升标的公司核心竞争力，促进其可持续发展的考虑，久其金建全体股及交易双方协商确定，本次股权转让交易以截至2018年9月30日经审计的标的公司净资产作价，即每份出资1.15元，本次拟转让的720万元出资对应的转让价格为828万元人民币。

　　六、 本次交易目的及对公司的影响

　　控股子公司久其金建的设立是为了深化公司在建筑施工领域的布局，公司本次股权转让事项是为了更好地满足久其金建提升市场竞争力、建立健全长效激励机制、吸引并留住优秀人才的需要，有利于促进久其金建长远健康发展。

　　本次股权转让后，久其金建仍是公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变化，股权转让款将用于公司补流。本次交易事项符合公司聚焦行业的战略规划，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、 其他

　　公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、 备查文件

　　第六届董事会第三十一次会议决议

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2018年11月24日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-126

　　债券代码：128015 债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于计提坏账准备和核销坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于计提坏账准备和核销坏账的议案》。具体情况如下：

　　九、 本次核销坏账的概述

　　根据《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，对截止2018年10月31日长期挂账、催收无果的应收款项进行清理，并相应计提坏账准备及予以核销。

　　本次核销的应收款项共计8,755,991.23元，占公司2017年度营业收入1,992,176,981.00元的0.44%，前期已计提坏账准备4,396,391.23元。本次核销应收款项的主要原因系个别客户方和相关方无法按期支付相关款项，但公司仍保留继续追索的权利。具体情况下：

　　■

　　十、 本次计提坏账准备和核销坏账的影响

　　本次计提坏账准备和核销坏账预计将会使2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润减少4,359,600.00元，具体将以经审计财务数据为准。

　　公司本次计提坏账准备和核销坏账，真实反映了财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司经营业绩不构成重大影响。

　　十一、 董事会审议本次公司计提坏账准备和核销坏账的情况

　　经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意计提坏账准备和核销坏账。根据公司章程及相关法律法规的规定，本次计提坏账准备和核销坏账不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以前年度损益调整，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十二、 独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策的要求计提坏账准备和核销坏账，符合实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次公司计提坏账准备和核销坏账事项。

　　十三、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提坏账准备和核销坏账符合公司的实际情况，能够更加真实、公允地反映财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定；相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次计提坏账准备和核销坏账事项。

　　十四、 备查文件

　　1、第六届董事会第三十一次会议决议

　　2、第六届监事会第十九次会议决议

　　3、独立董事对公司第六届董事会第三十一次会议审议的相关事项的独立意见

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2018年11月24日

　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-127

　　债券代码：128015 债券简称：久其转债 

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会将于2018年12月10日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　经公司于2018年11月23日召开的第六届董事会第三十一次会议审议，决议召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2018年12月10日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2018年12月9日至12月10日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月10日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　4、股权登记日：2018年12月5日

　　5、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　二、 出席会议对象

　　1、截至2018年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员

　　3、公司聘请的见证律师

　　三、 会议审议事项及提案编码

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2018年11月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案需对中小投资者单独计票。

　　四、 现场会议登记办法

　　1、登记时间：2018年12月6日和2018年12月7日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）

　　2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

　　3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2018年12月7日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

　　授权委托书请见本通知“附件一”。

　　五、 网络投票操作流程

　　参加本次临时股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件二”。

　　六、 会务联系方式

　　地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

　　联系人：刘文佳

　　联系电话：010-58022988

　　电子邮箱：liuwenjia@jiuqi.com.cn

　　传真：010-58022897

　　七、 其他事项

　　1、会议材料备于公司董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开十天前提交；

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；

　　4、本次大会预期0.5小时，与会股东所有费用需自理。

　　八、 备查文件

　　第六届董事会第三十一次会议决议

　　特此通知

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2018年11月24日

　　附件一

　　北京久其软件股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托         先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　受托人身份证号：

　　受托人联系方式：

　　受托人（签名）：

　　委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人联系方式：

　　委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

　　委托日期：       年       月       日附件二

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362279  投票简称：久其投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月10日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日15:00至12月10日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。