股票代码：000020 200020   股票名称：深华发A  深华发B    编号：2018-45

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董事会2018年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2018年10月16日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2018年第三次临时会议的通知。

　　2.本次董事会会议于2018年11月23日以通讯方式召开。

　　3.本次董事会会议应参与表决董事6人，全部参与表决。

　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　1、《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2018年11月24日公司公告，编号2018-46）

　　该议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司董事李中秋先生在控股股东任职，因此回避表决。

　　2、《关于出售固定资产暨补充议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn2018年11月24日公司公告，编号2018-47）

　　该议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本次交易以公开转让的方式进行，控股股东有可能参与购买，公司董事李中秋先生在控股股东任职，因此回避表决。

　　3、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn2018年11月24日公司公告，编号2018-48）

　　本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第1、2项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董    事    会

　　2018年11月24日

　　证券代码：000020 200020   证券简称：深华发A 深华发B   公告编号：2018-46

　　深圳中恒华发股份有限公司2019年度

　　视讯业务日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司业务发展需要，公司及全资子公司武汉恒发科技有限公司（以下简称“恒发科技”）将在2019年度与关联方香港誉天国际投资有限公司（以下简称“香港誉天”）、武汉中恒誉天贸易有限公司（以下简称“中恒誉天”）、武汉恒生光电产业有限公司（以下简称“恒生光电”）开展日常关联交易。2019年度视讯业务日常关联交易的预计总金额为9350万美元（2018年度1~10月份同类交易发生总金额为4413.55万美元），该事项需经董事会及股东大会审议通过。

　　（二）预计日常关联交易

　　公司或恒发科技向香港誉天、恒生光电采购液晶显示屏等原材料，组装成液晶显示器整机后再通过香港誉天的境外渠道进行转口贸易，具体运营流程如下：

　　原材料采购：恒发科技以直接贸易或委托代理方式向香港誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材料。

　　（1）恒发科技拟向香港誉天采购液晶显示屏及配套料件约 70 万片及SKD   5  万套，涉及金额约 2450 万美元；

　　（2）恒发科技拟向恒生光电采购液晶显示屏约  30 万片，涉及金额约  1800  万美元。

　　成品采购：

　　恒发科技拟向恒生光电或是中恒誉天采购液晶显示器整机约  20 万台，涉及金额约   1200  万美元。

　　成品出口：恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给香港誉天，恒发科技拟向香港誉天销售液晶显示器整机约  70 万台，涉及金额约  3500  万美元。

　　恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给恒生光电或中恒誉天液晶显示器整机约 5 万台，涉及金额约  400  万美元

　　上述日常关联交易的实际交易单价参照市场行情波动（定价原则见下文），年度日常关联交易总金额仅为预估参考数据，公司拟于2019年度在上述关联交易计划数量内，根据具体业务情况向关联方进行采购和销售。

　　（三）预计关联交易类别和金额

　　币别：美元    单位：万元

　　■

　　（四）2018年1-10月份日常关联交易实际发生情况

　　币别：美元    单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　香港誉天国际投资有限公司

　　住所：香港九龙观塘成业街7号宁晋中心29楼B06室

　　执行董事：李中秋

　　注册资本：990万美元

　　经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其他硬件、电脑软件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

　　股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股100%。

　　最近一期财务数据：截止2018年9月30日，资产总额为25686.52万元，净资产为3006.59万元；2018年前三季度实现营业收入约26800.98万元，净利润-633.33万元。（以上数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业

　　武汉恒生光电产业有限公司

　　住所：武汉经济技术开发区沌口小区特6号中恒产业园2楼

　　法定代表人：李中秋

　　注册资本：人民币11000万元

　　成立日期：2012年6月1日

　　营业范围：生产、销售TFT-LCD系列产品及其它IT产品、家电产品；TFT-LCD系列产品、其他IT产品的进口及批发业务；手机、半导体（LED）设计、生产、销售。（国家有专项规定的经审批后凭有效许可证经营）

　　股东持股情况：深圳市中恒华发科技有限公司持股100%。

　　最近一期财务数据：截止2018年9月30日，资产总额为36692.22万元，净资产为5754.17万元；2018年前三季度实现营业收入约23173.17万元，净利润146.11万元。（以上数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业

　　恒生光电因300多万设备款纠纷被武汉市蔡甸区人民法院列入失信被执行人名单。鉴于恒发科技向恒生光电采购的数量远大于销售的数量，因此不会对公司日常关联交易货款支付构成影响。

　　武汉中恒誉天贸易有限公司

　　住所：武汉经济技术开发区沌口小区2号地

　　法定代表人：李中秋

　　注册资本：人民币8000万元

　　成立日期：2011年1月6日

　　营业范围：显示器、电视机、电子产品、注塑件、五金产品、金属制品、音响产品、建筑材料的销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物)。

　　股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股100%。

　　最近一期财务数据：截止2018年9月30日，资产总额为27546.47万元，净资产为7847.38万元；2018年前三季度实现营业收入约3993.89万元，净利润36.35万元。（以上数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业

　　（二）履约能力分析

　　根据香港誉天、恒生光电和中恒誉天主要经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，本次日常关联交易关联方具备履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和依据

　　采购原材料：

　　①公司或恒发科技向香港誉天采购原材料的价格与市场行情同步。

　　②公司或恒发科技向恒生光电采购原材料，原则上交易价格按当时的市场平均价格低约1%确定（注：市场平均价格是指从行业内公认权威的全球著名专业市场调查公司网站http://www.displaysearch.com和LCD专业市场调查公司网站http://www.witsview.com中查询的相同规格产品的价格），并参考双方各自的议价能力。

　　采购成品：以客户采购订单价格为基数，每台降低1美元作为操作费。

　　成品出口：恒发科技向香港誉天销售液晶显示产品的价格以客户销售订单价格为基数确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述关联交易的协议尚未签署，待本议案获公司股东大会审议批准后，公司将根据本议案内容与关联方签订《2019年度视讯业务日常关联交易框架协议》，以此作为买卖双方在协议有效期内签订并履行具体业务的基础，与每一个具体的业务构成完整的买卖合同。协议有效期为一年。

　　（三）账期安排

　　上述关联交易的结算期原则上不超过90天，即在月结90天内支付货款，则不计算期间利息；否则从第91天开始至交易结束日止按同期人民银行公布的半年期贷款利率计算期间货款利息，最终的付款安排和结算方式由双方合同约定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司前期与客户洽谈合作时, 客户只同意与一家公司签订合作协议，公司全资子公司武汉恒发科技有限公司具有整机生产能力，优先进行合作谈判, 并与客户签订商务合作合同，并统一以人民币计价。

　　与客户开展合作之后，因实际交易过程中会有人民币和美金两种形态,人民币采购部分由本公司直接生产成整机后销售给客户；美金采购部分的屏必须通过海关手册保税进口,经公司加工成成品整机后仍为保税品,因与客户所签订合同为人民币交易,所以此保税品整机必须通过手册经过海关保税区一般贸易进口交税后才可以出货给客户，这就导致了我公司需要通过整机出口到保税区,再由相关公司缴纳相关税赋进口转人民币内销，我公司再将整机销售给终端客户，此交易非常有必要并确实存在,符合商业逻辑和商业惯例。

　　2.关联方恒生光电专业从事液晶模组的设计与生产，长期为冠捷等国内外著名显示器生产商提供配套服务，产品质量稳定，且公司与其合作的采购成本较低，有助于进一步提升市场竞争力。

　　五、独立董事的意见

　　公司2019年度视讯业务日常关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；

　　3.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年11月23日

　　股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A  深华发B    编号：2018-47

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　关于出售固定资产暨补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本公司于2018年10月26日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于出售固定资产的议案》，现决定取消原《关于出售固定资产的议案》。更新后的出售固定资产议案补充内容如下：

　　第一、原方案中通过产权交易所公开挂牌转让的方式修改为通过多渠道（包括但不限于公开挂牌、中介机构等方式）分别挂牌；

　　第二、以最新的评估价格出售。

　　2、本次交易以公开转让的方式进行，目前尚无法确定受让方，无法判断是否涉及关联交易。控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司有可能参与购买，因此本议案审议的所有程序控股股东及其关联方均回避表决。如果最后确定受让方为本公司的其他关联方，本公司将按照关联交易履行相应的审议程序。

　　本公司于2018年10月26日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于出售固定资产的议案》，拟通过产权交易所公开挂牌的方式出售位于华强北上步工业区303栋员工宿舍18间。现经过研究补充内容如下：

　　第一、原方案中通过产权交易所公开挂牌转让的方式比较单一，不利于市场充分参与。为了让更多的人知悉宿舍出售事宜，拟通过多渠道（包括但不限于公开挂牌、中介机构等方式）分别挂牌；

　　第二、经过独立第三方评估，价格略有提高，新的评估结果更符合市场行情，公司拟定不低于最新的评估价格挂牌，价高者得。

　　公司决定取消原第九届董事会第九次会议审议的《关于出售固定资产的议案》，更新后的出售固定资产议案详情如下：

　　一、交易情况概述

　　为进一步优化公司资产结构，盘活公司固定资产，公司将持有的员工宿舍予以公开出售，该宿舍位于华强北上步工业区303栋宿，当前状态主要为自用、租赁和占用。该宿舍建于上世纪80年代，房屋老旧，租金收入较低，但维护成本较高。

　　本次交易计划通过多渠道（包括但不限于公开挂牌、中介机构等方式）出售，目前无法判断是否构成关联交易。

　　控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司有可能参与购买，因此本议案审议的所有程序控股股东及其关联方均回避表决，如果最后确定受让方为本公司的其他关联方，本公司将按照关联交易履行相应的审议程序。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定,本事项尚需股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　尚不确定交易对方。

　　三、交易标的基本情况

　　1、本次拟出售的宿舍位于华强北上步工业区303栋，共有18间，平均每间面积约30平米，合计总面积约540平米，属于公司固定资产，本公司持有完全产权。目前不处于查封、冻结状态，但有三间宿舍（约90平米）被公司改制前（现已离职）员工占用，至今未予归还。

　　2、该18间宿舍原始入账价值为113.7207万元，截至2018年9月末账面净值为86.6027万元，当前房屋状况主要为自用、租赁和占用。

　　3、该宿舍建于上世纪80年代，公司于2008年8月购得后主要用于员工自住、出租等。但因房屋老旧，租金收入较低，但维护成本较高。

　　四、定价依据

　　根据市场价格及公司实际情况，公司以不低于最新的评估价格（详见公司于2018年11月24日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 发布的《评估报告》）挂牌，价高者得。

　　五、交易协议的主要内容

　　目前尚未签署任何协议。

　　六、涉及出售资产的其他安排

　　目前无法判断本次交易是否构成关联交易。如果最后确定的受让方为本公司的关联方，且在整个审议过程中未回避表决，则本公司将按照关联交易履行相应的审议程序。

　　提请股东大会授权公司总经理全权负责组织实施并签署相关协议。

　　七、对公司的影响

　　1、本次出售固定资产，有利于整合公司固定资产结构，盘活公司固定资产，提高本公司整体效益。

　　2、本次出售固定资产所得款项用途主要用于补充流动资金，改善公司财务结构，进一步提高公司经营效益及资金的使用效率。

　　3、本次待出售的18间宿舍若全部售出，预计增加净利润950万元左右，但具体金额待出售成功后以最后的成交价格计算。

　　4、本次出售固定资产以不低于独立第三方给出的评估价格作为原则，保证交易价格的公平合理，不会出现损害公司及广大股东利益的情形，本次交易对公司的正常经营不会产生重大影响。

　　八、独董意见

　　公司本次出售固定资产暨补充议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，出售固定资产有利于整合公司资产结构，盘活固定资产，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意本次资产出售，同意将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、公司董事会2018年第三次临时会议决议；

　　2、公司独立董事关于出售固定资产的独立意见。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年11月23日

　　股票代码：000020 200020       股票名称：深华发A  深华发B        编号：2018-48

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　（四）会议召开时间

　　现场会议时间：2018年12月10日（星期一）14∶30开始。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年12月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年12月9日15:00～2018年12月10日15:00。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　股权登记日为：2018年12月3日

　　B股股东应在2018年11月28日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（六）出席对象

　　1.截止到2018年12月3日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；

　　本次审议的《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》涉及控股股东；《关于出售固定资产暨补充议案》控股股东有可能参与购买，因此本次股东大会控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（七）会议地点

　　深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

　　2、《关于出售固定资产暨补充议案》

　　上述议案已经公司董事会2018年第三次临时会议审议通过，详情请见公司公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式等

　　1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　2.登记时间：2018年12月6日（上午9:00—12:00、下午14:00—17:00）

　　3.登记地点：本公司董事会办公室

　　（二）联系方式

　　1、公司地址：深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层

　　联系人：牛卓

　　电 话：0755-86360201

　　传 真：0755-86360206

　　电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn

　　2、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　深圳中恒华发股份有限公司董事会2018年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年11月23日

　　附件：

　　1、授权委托书

　　2、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1：

　　授 权 委 托 书

　　本单位/本人             作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　1.《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

　　赞成□   反对□    弃权□

　　2.《关于出售固定资产暨补充议案》

　　赞成□   反对□    弃权□

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□

　　若有，应行使表决权： 赞成□     反对□     弃权□

　　若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期:      年     月     日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360020

　　2.投票简称：“华发投票”

　　3.本公司无优先股，因此不设置优先股投票

　　4.填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5.本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年12月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年12月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2.股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　股票代码：000020 200020      股票名称：深华发A  深华发B     编号：2018-49

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　监事会2018年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于2018年11月16日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开监事会2018年第一次临时会议的通知。

　　2.本次监事会会议于2018年11月23日以通讯方式召开。

　　3.本次监事会会议应参与表决监事2人，实际参与表决2人，黄雁波女士回避表决。

　　4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

　　本议案的表决情况为：同意2票；反对0票；弃权0票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司监事会主席黄雁波女士属本议案的关联监事，因此回避表决。）

　　2.《关于出售固定资产暨补充议案》

　　本议案的表决情况为：同意2票；反对0票；弃权0票。（本次交易以公开转让的方式进行，控股股东有可能参与购买，公司监事黄雁波女士在控股股东任职，因此回避表决。）

　　根据相关文件要求，上述第1～2项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　监    事    会

　　2018年11月24日