证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2018-067
国新文化控股股份有限公司关于
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议通知及相关材料于2018年11月13日以邮件形式送达全体董事,会议于2018年11月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈彦女士主持,会议审议并通过以下决议:
一、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
基于公司实际情况,公司拟调整第九届董事会独立董事津贴,在其任期内按照以下标准发放津贴:
独立董事年度固定津贴为每年8万元(税前);
独立董事现场参加股东大会、董事会及专门委员会会议,按照3000元(税前)/人/次发放。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,关联董事王彦超、黄生、伍爱群回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
二、审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》;
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上交所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定,结合公司实际情况,公司制定《独立董事工作制度》,具体内容详见公司于2018年11月24日在上海证券交易所网站披露的《独立董事工作制度》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
三、审议《关于修订〈信息披露及重大信息内部报告制度〉的议案》;
因公司变更名称及办公地址,公司拟修订《信息披露及重大信息内部报告制度》相关条款,修订后的全文详见公司于2018年11月24日在上海证券交易所网站披露的《信息披露及重大信息内部报告制度》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票
四、审议《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》;
本议案具体内容详见公司于2018年11月24日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》,公告编号:2018-068。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2018 年11月24日
证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2018-068
国新文化控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年12月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年12月14日14点30分
召开地点:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年12月14日
至2018年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,议案具体内容详见公司同日在《中国在证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://ww.sse.com.cn)披露的《2018年第四次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式:现场登记和传真登记,传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料:
(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。
3、登记时间:2018年12月11日(星期二)9:00-11:30,13:30-17:30。
4、登记地点:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门第23幢。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人:刘爽
联系电话:010-68313202
联系传真:010-68313202
联系地址:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门第23幢
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2018年11月24日
附件1:授权委托书
授权委托书
国新文化控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月14日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。