证券代码：002666    证券简称：德联集团    公告编号：2018-048

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于增加公司2018年度日常经营关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常经营关联交易基本情况

　　1、日常经营关联交易履行的审议程序

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年04月24日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司及子公司与广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属公司进行日常经营关联交易，详细内容可查看公司2018 年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》同时刊登于2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟增加2018年与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属公司的日常经营关联交易额度，共计增加关联采购金额2,500万元。《关于增加公司2018年日常经营关联交易额度的议案》已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权、回避票3票（关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避对该议案的表决），独立董事发表了事前认可及独立意见。

　　按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，2018年度日常经营关联交易增加的金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、关联交易情况

　　公司2018年度日常经营关联交易预计、增加和实际执行情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：广东时利和汽车实业集团有限公司

　　注册资本：2,000万元人民币

　　法定代表人：徐桥华

　　注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘三环西

　　统一社会信用代码：914406057270696825

　　经营范围：加工，制造：车底抗石击涂料、焊缝密封胶、汽车用密封粘合剂、环保型制冷剂（危险化学品除外），皮革座椅套；销售：汽车（小轿车除外）、汽车装饰品、汽车音响、汽车防盗器、汽车蓄电池、防冻液、防腐蜡（以上项目危险化学品、剧毒品除外)，塑胶原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可证经营）。

　　广东时利和汽车实业集团有限公司最近一个会计年度的营业收入为108,835万元，净利润为19,137万元，总资产为135,697万元，净资产为70,889万元，最近一期的营业收入为88,243.75万元，净利润为10,690.66万元，总资产为137,981.08万元，净资产为81,639.71万元。

　　2、与公司的关联关系

　　根据《股票上市规则》第 10.1.5 条中第（四）款的规定，广东时利和汽车实业集团有限公司作为公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华控制的公司，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　广东时利和汽车实业集团有限公司经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力，以往交易均能按照协议履约。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的主要内容

　　公司向时利和集团及其下属企业采购乘用车、汽车维修配件及售后维修服务,公司向时利和集团及其下属企业销售货物及采购货物，公司与上述关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

　　2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。

　　3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事先审核了增加公司2018年度日常经营关联交易额度事项，同意将该事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

　　我们认为，公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的决策程序合法有效。交易价格没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们同意该项关联交易。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司与时利和集团及其下属企业的日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司经营发展是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

　　3、《广东德联集团股份有限公司独立董事对于对增加公司2018年日常经营关联交易额度的事前认可意见》；

　　4、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十三日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2018-049

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2018年11月19日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2018年11月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人，出席现场会议的董事2人，以通讯方式参会的董事6人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春以通讯方式参加）,公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

　　本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司章程修正案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《公司章程修正案》同时刊登于2018年11月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案主要内容：

　　公司拟定于2018年12月10日（星期一）下午15：30在公司五楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。

　　具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》同时刊登于2018年11月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、审议通过了《关于增加公司2018年度日常经营关联交易额度的议案》；

　　关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

　　公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年11月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对增加公司2018年度日常经营关联交易额度的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于增加公司2018年度日常经营关联交易额度的公告》同时刊登于2018年11月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　四、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《独立董事关于对增加公司2018年度日常经营关联交易额度的事前认可意见》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十三日

　　证券代码：002666         证券简称：德联集团          公告编号：2018-050

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　■

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第四次会议于2018年11月22日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2018年11月19日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

　　一、审议通过了《关于增加公司2018年度日常经营关联交易额度的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司与时利和集团及其下属企业的日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司经营发展是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益。监事会同意增加公司2018年度日常经营关联交易额度的议案。

　　备查文件

　　1、公司第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司监事会

　　2018年11月23日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2018-051

　　广东德联集团股份有限公司

　　章程修正案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年10月26日，《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》发布，对公司法第一百四十二条关于股份回购的规定进行了专项修订。广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营需求，拟对《公司章程》第十三条、第二十三条、第二十五条进行修订。现向董事会提交本议案内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

　　备查文件

　　《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十三日

　　证券代码：002666    证券简称：德联集团     公告编号：2018-052

　　广东德联集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2018年12月10日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第四次会议决议召开公司2018年第二次临时股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2018年12月10日(星期一)15：30；

　　(2)网络投票时间：2018年12月9日－2018年12月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2018年12月4日(星期二)

　　7．出席对象：

　　（1）截止2018年12月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1 、审议《公司章程修正案》；

　　上述审议事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，（议案内容详见2018年11月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。该议案必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码 √

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

　　2、登记时间：2018年12月6日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

　　4、本公司联系方式 ：

　　地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号  邮编： 528234

　　电话： 0757-63220244                       传真：0757-63220234

　　联系人：陶张、罗志泳

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十三日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362666，投票简称为德联投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东德联集团股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2018年12月10日召开的广东德联集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人对下述议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数和性质：                 股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。