证券代码：600820    证券简称：隧道股份    公告编号：2018-034

　　债券代码：143640    债券简称：18隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　关于取消2018年第一次临时股东大会的公告

　　特别提示

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　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2018年11月28日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　　二、取消原因

　　上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）原拟于2018年11月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议《公司第八届董事会工作报告》等相关议案，详情请参阅公司于2018年11月13日在上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-031）。

　　因公司董事会和监事会换届选举的议案在原定股东大会召开日期前，无法完成相关审批程序，经公司董事会研究决定，取消原定于2018年11月28日召开的2018年第一次临时股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司董事会决定取消原拟于2018年11月28日召开的2018年第一次临时股东大会，该次会议所涉及的议案将在完成审批程序后，重新提交股东大会审议。

　　公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2018年11月24日