证券代码：600571           证券简称：信雅达          编号：临2018-063

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知已于2018年11月19日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2018年11月23日上午10:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司现有董事9名，参加会议的董事9名。会议由董事长耿俊岭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　经公司股东杭州信雅达电子有限公司提名，公司董事会审核通过，同意提名郭华强先生为公司第六届董事会董事候选人，提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举之日至本届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　郭华强先生具有符合《公司法》、《公司章程》和公司实际需要的专业知识与实际工作经验，具备担任上市公司董事的任职资格和能力；郭华强先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过刑罚，也未受过中国证监会的证券市场禁入处罚；截止公告日，郭华强先生持有30,250,152股公司股份，占公司股本的6.88%，郭华强先生还持有75.32%的杭州信雅达电子有限公司股权，杭州信雅达电子有限公司则持有78,106,006股公司股份，占公司股本的17.76%，郭华强先生为本公司实际控制人；郭华强先生的简历详见附件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

　　二、 审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2018年12月11日召开公司2018年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议通知请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-064）。

　　三、 备查资料

　　1、《信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

　　2、《信雅达系统工程股份有限公司独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见》

　　特此公告！

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　附件：郭华强先生简历

　　郭华强先生，1956年7月26日出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，郭华强先生于1996年创办信雅达，历任公司执行董事、董事长。

　　证券代码：600571 证券简称：信雅达  公告编号：2018-064

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月11日14点00分

　　召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月11日

　　至2018年12月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关内容参见公司11月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

　　3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；

　　4、登记时间：2018年12月6日、12月7日两天，每天上午9：00－下午4：00；

　　5、登记地点：公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、 现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

　　2、联系方法：

　　联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部

　　联系人： 宋玉洁

　　电  话： 0571－56686791

　　传  真： 0571－56686502

　　邮  编： 310053

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　六届二十三次董事会会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　信雅达系统工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月11日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。