证券代码：000519  证券简称：中兵红箭   公告编号：2018-106

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

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　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知已于2018年11月20日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2018年11月22日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥、李玉顺、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并表决如下：

　　审议通过《关于全资子公司山东北方滨海有限公司拟增加经营范围的议案》

　　同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司在原经营范围上增加“军工产品的科研、生产、销售、服务”的内容。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟增加经营范围的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月23日

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2018-108

　　关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理的

　　进展公告

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　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）和南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，分别使用不超过人民币25,000万元和13,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别就此发表了同意意见。具体内容详见公司2018年7月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-78）、《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-79）。

　　2018年11月22日，北方向东在中国光大银行股份有限公司南阳分行（以下简称“光大银行南阳分行”）办理了金额为人民币5,000万元的对公结构性存款产品。

　　光大银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系，上述事项不构成关联交易。

　　现将相关具体事项公告如下：

　　一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司名称：北方向东

　　协议银行名称：光大银行南阳分行

　　产品名称：2018年对公结构性存款定制第十一期产品221

　　产品类型：保本固定收益型

　　结构性存款起息日：2018年11月22日

　　结构性存款到期日：2019年5月22日

　　到期支取利率：年利率4.1%

　　利息支付方式：利随本清

　　存款本金（人民币）：5,000万元

　　资金来源：闲置募集资金

　　本息付款保证及违约责任：光大银行南阳分行声明及保证 北方向东本金的安全，并及时支付北方向东相关收益。光大银行南阳分行保证按合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，光大银行南阳分行按每日万分之五的标准向北方向东支付违约金。

　　二、风险控制措施

　　1.北方向东本次所办理的光大银行南阳分行对公结构性存款为保本固定收益型产品，且期限较短，风险可控。

　　2.北方向东财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，严格控制资金安全，发现存在可能影响资金安全风险的情况下，及时采取相应措施,确保资金按期足额收回。

　　3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　1.北方向东本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款，是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响其主营业务的正常开展。

　　2.北方向东本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款，有利于提高其募集资金的使用效率，符合北方向东、公司及全体股东的利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。

　　四、公告日前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：

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　　五、备查文件

　　北方向东与光大银行南阳分行签订的《结构性存款合同》及银行存单。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月23日

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭  公告编号：2018-107

　　关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司

　　拟增加经营范围的公告

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　　公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）根据生产经营及业务发展需要，拟在原经营范围的基础上增加“军工产品的科研、生产、销售、服务”的内容。据此拟对其原《公司章程》中第三条予以修订：

　　修订前：

　　第三条  公司的经营范围：环保设备、汽车零部件生产、销售；金属材料、橡胶制品、塑料原料及制品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　修订后：

　　第三条  公司的经营范围：军工产品的科研、生产、销售、服务，环保设备、汽车零部件生产、销售；金属材料、橡胶制品、塑料原料及制品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　上述事项已经由公司第十届董事会第十次会议审议通过。具体以北方滨海在工商行政管理部门办理的结果为准。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月23日