股票代码：600325                     股票简称：华发股份                 公告编号：2018-135

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2017年11月23日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事局第二十次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年11月24日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2017-131）。

　　截止2018年11月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二〇一八年十一月二十三日

　　证券代码：600325             证券简称：华发股份             公告编号：2018-136

　　珠海华发实业股份有限公司

　　2018年第九次临时股东大会决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席4人，董事李光宁先生、陈茵女士、汤建军先生、刘亚非先生、刘克先生，独立董事陈世敏先生、江华先生、谭劲松先生、张利国先生、张学兵先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东大会；

　　3、 董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于公司为租赁住房资产支持专项计划提供相关担保及增信措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于华发集团为租赁住房资产支持专项计划提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于聘请华金证券为租赁住房资产支持专项计划财务顾问及代理承销机构暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、4为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　议案2、3涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司回避表决，回避表决股份数量合计603,256,363股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所

　　律师：黄卫、吴肇棕

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　2018年11月23日