证券代码：600986   证券简称：科达股份   公告编号：临2018-128

　　科达集团股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生因公出差未能出席，由半数以上董事推举董事姜志涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席2人，董事长刘锋杰先生因公出差未出席本次会议，董事褚明理先生、唐颖先生、胡成洋先生因公出差未出席本次会议，独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事成来国先生、孙岩先生因公出差未出席本次会议；

　　3、董事会秘书出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订公司章程的议案（2018年8月）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订公司章程的议案（2018年11月）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案均为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：高帅、刘晓依

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　科达集团股份有限公司

　　2018年11月22日

　　证券代码：600986        证券简称：科达股份   公告编号：临2018-129

　　科达集团股份有限公司

　　关于股东股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年11月21日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科达股份”）收到公司第一大股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）通知。

　　山东科达于2018年11月21日将其持有的本公司66,000,000股无限售流通股股票（占公司总股本的4.98%）质押给齐商银行股份有限公司东营垦利支行，质押期间自2018年11月21日起至2019年11月20日止，上述股份质押的相关手续已于2018年11月21日办理完毕。

　　截至本公告披露日，山东科达持有公司股份为168,493,185股，占公司总股本的12.71%；本次质押后，山东科达累计质押持有的本公司股份数量为128,000,000股，占其持股总数的75.97%，占公司总股本的9.66%。

　　根据山东科达对本次质押情况说明，山东科达本次质押是基于其经营性资金需求而进行，其经营收入可保证购回交易等事项的按期履行；山东科达资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，若公司股价波动而出现平仓风险，山东科达将及时采取补充资金等方式加以应对。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十二日