证券代码：000837        证券简称：秦川机床        公告编号：2018-62

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知的发出时间和方式

　　秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第七次会议，于2018年11月16日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　　二、会议召开和出席的情况

　　公司第七届董事会第七次会议于2018年11月20日以通讯方式召开。会议参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　三、会议审议的情况：

　　1、审议通过了《秦川机床工具集团股份公司国有资产交易监督管理办法》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　上述制度全文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2018年11月21日