证券代码：000610         证券简称：西安旅游       公告编号：2018-57号

　　西安旅游股份有限公司

　　第八届董事会2018年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年11月16日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第八届董事会2018年第四次临时会议于2018年11月20日（星期二）上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实际参与表决9名，董事景英杰先生因工作原因不能参加现场会议，特别委托董事周文芳先生代为投票表决。监事3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过《关于“三供一业”分离移交的议案》

　　内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“三供一业”分离移交的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。董事会同意将本议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司利用自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十日

　　证券代码：000610         证券简称：西安旅游       公告编号：2018-58号

　　西安旅游股份有限公司

　　第八届监事会2018年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第三次临时会议通知于2018年11月16日以书面方式通知各位监事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第八届监事会2018年第三次临时会议于2018年11月20日（星期二）上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式召开，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　作为公司监事，我们对关于利用公司自有资金委托理财的议案进行认真审议后认为：公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司监事会

　　二〇一八年十一月二十日

　　证券代码：000610           证券简称：西安旅游　　　　　　　公告编号：2018－59号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于“三供一业”分离移交的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）、《关于进一步做好剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作的通知》（国资厅发改革〔2017〕20号）、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2015〕62号），要求在全国范围内全面推进国有企业职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理（以下统称 “三供一业”）分离移交工作，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，然后交由专业化企业或机构实行社会化管理，此项工作要求于 2018 年年底前基本完成。2019 年起国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。

　　按照上述文件以及西安市人民政府《关于印发国有企业职工家 属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》（市政办发〔2017〕48 号）要求，公司于 2018 年 11 月 20日召开第八届董事会2018年第四次临时会议，以9票赞成、0票反对审议通过《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工作的议案》。公司拟对所属分公司职工家属区“三供一业”设备进行初步维修改造，并有序实施分离移交工作。

　　公司与拟定接收单位之间不存在关联关系，本事项不构成关联交易；本事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　一、公司所属家属区具体情况

　　公司所属分公司共有5处职工家属区，住户267户。具体为：

　　■

　　二、 家属区改造和移交方案

　　依据西安市人民政府《关于印发国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》（市政办发〔2017〕48号）的要求，公司制定具体分离移交方案如下：

　　1、维修改造标准。为保证分离移交后家属区配套设施设备的正常运行，对各家属区须按照西安市政府《关于转发国有企业职工家属区“三供一业”分离移交维修改造标准的通知》（市政办发〔2017〕82号）规定的维修改造标准进行综合改造，改造标准不低于西安市基础设施平均水平。

　　2、资产移交接收单位。分离移交涉及房屋、土地、供水、供电设施等资产无偿划转给移交接收单位。物业管理和资产移交至西安华衡国有资本运营集团有限公司，供水设施和资产移交至西安市自来水有限公司，供电设施和资产移交给国网陕西省电力公司西安供电公司。

　　3、移交费用承担。市属国有企业的分离移交费用，由企业承担主要成本，市财政予以适当补助（政府补贴50%）。

　　4、移交工作时限。2018年底前，基本完成职工家属区“三供一业”的分离移交工作；分离移交完成后，不得在工资福利外对职工家属区“三供一业”进行补贴。

　　三、 改造预计费用

　　■

　　最终承担数字以移交改造项目实际结算数为准。此次移交资产的改造费用按照国家和地方政府部门出台的“三供一业”分离移交维修改造标准和费用水平测算，实际支出以专项审计结果为准。分离移交改造费用补助资金根据国家相关规定申请取得。

　　四、分离移交事项对公司的影响

　　1、本次分离移交事项预计发生移交改造费用734.7万元，其中需公司承担资金367.35万元，该项资金支出将计入公司当期损益，具体影响年度业绩情况视分离移交费用支付进度确定。

　　2、本次分离移交工作的实施从长远看可减轻企业负担，降低公司成本费用，有利于公司轻装上阵，进一步聚焦主业，提高核心竞争力；同时，职工家属区社会化管理，有利于职工家属生活条件的改善，有利于维护企业和社会稳定。

　　特此公告 。

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十日

　　证券代码：000610           证券简称：西安旅游          公告编号：2018-60号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、召集人：本公司董事会。2018年11月20日公司召开第八届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2018年12月7日（周五）下午14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月6日下午15:00 至2018年12月7日下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2018年12月3日(周一)

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　审议《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》

　　上述议案内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司利用自有资金进行委托理财的公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记办法：

　　1、登记时间： 2018年12月6日

　　（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）

　　2、登记地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：白玮琛  崔弋戈

　　联系电话：（029）82065555

　　传    真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

　　联系邮箱：xatour@000610.com

　　3、登记方式：

　　1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　2）委托代理人登记时须提交的手续

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　4）本次股东大会出席者所有费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　第八届董事会2018年第四次临时会议决议

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会无累积投票议案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2018年第四次临时股东大会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　■

　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　证券代码：000610              证券简称：西安旅游    公告编号：2018-61号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于公司利用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第四次临时会议于2018年11月20日审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》，为了提高资产使用效率，公司在确保资产安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，根据公司经营发展计划和资金状况,利用自有资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资产的保值增值。公司每年度委托理财额度不超过100000万元，在此限额内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司将严格遵循投资决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力及投资产品的内容确定投资规模及期限。本次授权期限为自股东大会审批通过之日起两年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、委托理财情况概述

　　1、委托理财目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益。

　　2、投资产品

　　公司投资的委托理财产品仅限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司固定收益类产品等。

　　3、投资金额

　　使用合计不超过100000万元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以滚动使用。该投资限额包含2018年度已经授权行使并仍在投资期限内的额度。

　　4、投资期限

　　本次授权有效期为股东大会审批批准之日起两年。单一理财产品的期限由所投资产品的内容确定。

　　二、资金来源

　　本次委托理财资金为公司及控股子公司的自有资金。

　　三、需履行的程序

　　本次委托理财需提交公司股东大会审议批准。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。

　　公司已制定《西安旅游股份有限公司委托理财管理办法》, 对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

　　六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

　　公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司应依照相关制度依法管理，在不影响公司的正常经营的前提下，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财, 有利于提高公司的资产使用效率，为公司增加收益。不存在损害中小股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会2018年第四次临时会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十日