股票代码：000538    股票简称：云南白药    公告编号：2018-48

　　债券代码：112229    债券简称：14白药01

　　债券代码：112364    债券简称：16云白01

　　云南白药集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的

　　提示性公告

　　重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2018年11月27日任期届满。鉴于公司正在筹划吸收合并控股股东云南白药控股有限公司的重大资产重组工作，吸收合并完成后将形成新的股权结构，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月21日

　　股票代码：000538  股票简称：云南白药    公告编号：2018-49

　　债券代码：112229    债券简称：14白药01

　　债券代码：112364    债券简称：16云白01

　　云南白药集团股份有限公司

　　关于重大资产重组停牌的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）整体上市相关的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）于2018年9月19日（星期三）开市起停牌，公司“14白药01”（代码：112229）和“16云白01”（代码：112364）两只债券不停牌。公司于2018年9月19日发布了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-17）、于2018年10月19日发布了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-24）、并于2018年11月2日发布了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：2018-38）。

　　停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，详见公司于2018年9月27日、2018年10月11日、2018年10月18日、2018年10月25日、2018年11月1日、2018年11月8日以及2018年11月15日分别披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-20、2018-22、2018-23、2018-26、2018-34、2018-41以及2018-44）。

　　2018年10月31日，公司第八届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的方案的议案》、《关于〈云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟向云南省人民政府国有资产监督管理委员会、新华都实业集团股份有限公司及江苏鱼跃科技发展有限公司通过发行股份的方式吸收合并白药控股。相关内容详见公司在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站刊登的相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）的规定，深圳证券交易所将对公司本次交易的相关文件进行事后审核，在审核期间公司股票继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所事后审核结果后申请复牌。

　　截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，本次重大资产重组标的公司白药控股的审计、评估、尽职调查工作正在持续进行中。2018年11月8日公司收到深圳证券交易所《关于对云南白药集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第33号，以下简称“《问询函》”），要求公司及相关中介机构做出说明或出具核查意见。截止目前，公司仍在积极组织中介机构、交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中，待相关内容落实后，公司将尽快提交深圳证券交易所审核并申请复牌。为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2018年11月22日开市起继续停牌。

　　停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、 法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重 组进展公告。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月21日