证券代码：600058     证券简称：五矿发展  公告编号：临2018-61

　　五矿发展股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司提供2018年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为60万元。以上事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟变更2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计服务机构。

　　公司已就变更会计师事务所事项与大华事务所进行了事前沟通，经双方友好协商，决定不再续聘大华事务所为公司提供2018年度审计服务。大华事务所已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责。对此公司表示衷心感谢！

　　二、拟聘请会计师事务所的基本情况

　　会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91420106081978608B

　　类型：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人：石文先

　　成立日期：2013年11月6日

　　主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

　　资格证书：证券、期货相关业务许可证

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了充分审核，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会一致同意公司聘请中审众环为2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公司2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘期一年。2018年度财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为60万元。

　　（三）本次变更会计师事务所事项将提交公司2018年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

　　四、独立董事事前认可意见与独立意见

　　公司独立董事对变更会计师事务所事项发表了事前认可意见，认为公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序；独立董事与公司管理层及有关人员进行了必要沟通，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对本次变更会计师事务所事项发表独立意见如下：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的程序符合法律、法规和本公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计与内部控制审计服务机构，同意将该事项提交公司股东大会审议，同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司经营班子办理签署相关服务协议等事项。

　　五、上网公告附件

　　1、五矿发展股份有限公司董事会审计委员会对变更会计师事务所的书面审核意见

　　2、五矿发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

　　3、五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见

　　4、五矿发展股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十二日

　　证券代码：600058  证券简称：五矿发展  公告编号：2018-62

　　五矿发展股份有限公司关于召开

　　2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月7日9点00分

　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月7日

　　至2018年12月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述事项已经公司2018年10月29日召开的第八届董事会第三次会议、2018年11月21日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，相关公告分别于2018年10月30日、2018年11月22日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记时间：2018年12月3日、12月4日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　(二) 登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。

　　(三) 登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　异地股东可于2018年12月4日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：100044

　　联系人：王宏利、曲世竹

　　联系电话：010-68494205、68494916

　　联系传真：010-68494207

　　（二） 本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2018年11月22日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　1、五矿发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

　　2、五矿发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五矿发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月7日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。