本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）第九届董事会第三十六次会议于2018年11月20日以通讯表决方式召开。

　　（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

　　（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向全资孙公司嘉兴永瑞电子科技有限公司增资的议案》

　　根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资孙公司嘉兴永瑞电子科技有限公司（以下简称“嘉兴永瑞”）的业务发展需要，公司拟通过子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）对嘉兴永瑞进行增资，增资金额为人民币40,000,000元，本次增资完成后，嘉兴永瑞的注册资本将增加至人民币60,000,000元，公司仍持有其 100%的股权。

　　公司本次向孙公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强嘉兴永瑞的资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。

　　表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向全资孙公司上海闻泰信息技术有限公司增资的议案》

　　根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资孙公司上海闻泰信息技术有限公司（以下简称“上海信息”）的业务发展需要，公司拟通过子公司闻泰通讯对上海信息进行增资，增资金额为人民币42,000,000元，本次增资完成后，上海信息的注册资本将增加至人民币50,000,000元，公司仍持有其 100%的股权。

　　公司本次向孙公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强上海信息的资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。

　　表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十一日