本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018 年 9 月14 日，河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了公司《关于全资子公司更名、变更经营范围并增资的议案》。为使北京露露饮料有限责任公司向着更规范、更科学、更具竞争力、更具规模化方向发展，以及公司未来经营规划和发展战略，公司对其进行更名、变更经营范围并向其增资43,980,774.10元，同时相应修订其公司章程。[具体内容详见 2018 年9 月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《河北承德露露股份有限公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《河北承德露露股份有限公司关于全资子公司更名、变更经营范围并增资的公告》（公告编号：2018-038）]。

　　2018 年 11 月 20日，上述事项工商变更登记手续已经完成，并取得了由北京市工商行政管理局怀柔分局核发的《营业执照》。主要信息公告如下：

　　统一社会信用代码：911101161026116116

　　名称：露露（北京）有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市怀柔区开放路16号

　　法定代表人：鲁永明

　　注册资本：10000 万元

　　成立日期：1996 年 01 月 25日

　　经营期限：1996 年 01 月 25日至2046年1月24日

　　经营范围：生产食品；委托生产饮料；销售定型包装饮料；道路货物运输；蛋白饮料、定型包装饮料开发；技术开发；仓储服务；房地产开发；出租商业用房、办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　露露（北京）有限公司同时完成了其章程修正案的工商备案手续。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2018年11月20日