公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2018-076号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　九届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十一次会议于2018年11月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到8人（独立董事刘梓良先生、邹宏元先生、非独立董事姜雪梅女士、张福茂先生以通讯方式参与，其他董事以现场方式参与）。公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一  以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。

　　选举连华女士为公司本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　二  以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

　　选举连华女士为公司董事会战略委员会委员，并根据《公司董事会战略委员会实施细则》规定，担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。

　　三  以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

　　选举连华女士为公司董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　四  以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

　　选举连华女士为公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　上述内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于选举连华女士担任公司董事长的公告》。

　　五  8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长连华女士提名，公司董事会聘任张涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对董事会聘任公司总经理事宜发表了独立意见，认为本次拟聘为公司总经理的张涛先生具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任事项经公司提名委员会审查通过后提交公司董事会审议，认为董事会聘任总经理的程序符合有关法律法规。（《博瑞传播独立董事关于公司聘任总经理的独立意见》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　公司监事列席了本次会议，并发表如下意见：公司董事会选举连华女士为公司董事长、选聘张涛先生为公司总经理的相关程序符合《公司法》《公司章程》关于高级管理人员任职的有关规定，符合国资监管的有关规定。

　　上述内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年11月21日

　　公司简称：博瑞传播         证券代码：600880       编号：临2018-077号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于选举连华女士担任公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年11月20日以现场结合通讯表决方式召开了九届董事第四十一次会议，选举公司董事连华女士为公司董事长，并在公司董事会专门委员会中担任战略委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员。上述任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年11月21日

　　附：连华女士简历

　　连华，女，47岁，研究生学历，曾任成都市郫县县委常委、县政府党组副书记、常务副县长，成都市委宣传部副部长，成都传媒集团经营管理委员会总经理，成都传媒集团党委书记、董事长，成都博瑞传播股份有限公司代理董事长，现任成都传媒集团党委书记、董事长，成都博瑞传播股份有限公司董事长。

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2018-078号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日收到袁继国先生的书面辞职报告。因工作调整，袁继国先生辞去公司总经理的职务，继续担任公司本届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员。

　　袁继国先生担任公司总经理期间，能够忠实执行董事会决定，自觉维护公司和全体股东利益，对公司治理、业务拓展、增强抗风险能力等方面做了大量工作。在此，公司及公司董事会对袁继国先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　2018年11月20日，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司九届董事会第四十一次会议审议通过，聘任张涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

　　公司独立董事对聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年11月21日

　　附：张涛先生简历

　　张涛 男 39岁，大学本科，学士。曾任四川农大高科农业有限公司法务中心主任，成都金控融资担保有限公司副总经理，成都金融控股集团有限公司风险控制部总经理，成都金控征信有限公司执行董事、总经理，现任成都博瑞传播股份有限公司总经理。