证券代码：600315        证券简称：上海家化     公告编号：2018-054

　　上海家化联合股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张东方主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，孙大建独立董事、王鲁军独立董事、宋成立董事、邓明辉董事因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，李昕晖监事因个人原因未出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司章程修订的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

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　　2、 关于选举独立董事的议案

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　　3、 关于选举监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2.00、3.00、4.00为以累积投票方式投票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

　　律师：达健、张乐天

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海家化联合股份有限公司

　　2018年11月21日

　　股票简称：上海家化        股票代码：600315        编号：临2018-055

　　上海家化联合股份有限公司

　　七届一次董事会决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司七届一次董事会于2018年11月20日在公司召开，应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由张东方女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于选举公司董事长的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本公司第七届董事会已经公司2018年第一次临时股东大会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张东方女士为公司第七届董事会董事长。

　　2、审议通过关于公司第七届董事会专门委员会组成人选的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　选举张东方女士、黄钰昌先生、孟森先生为公司董事会战略委员会委员，其中张东方女士为主任委员；

　　选举黄钰昌先生、刘东先生、孙大建先生为公司董事会提名委员会委员，其中黄钰昌先生为主任委员；

　　选举孙大建先生、邓明辉先生、黄钰昌先生、王鲁军先生为公司董事会审计委员会委员，其中孙大建先生为主任委员；

　　选举黄钰昌先生、孙大建先生、刘东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄钰昌先生为主任委员。

　　3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司第七届董事会聘任张东方女士为公司首席执行官（CEO）兼总经理；聘任叶伟敏先生为公司副总经理；聘任韩敏女士为公司首席财务官兼董事会秘书。

　　以上职位任期三年。

　　公司独立董事发表意见，同意上述议案。

　　4、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第七届董事会聘任陆地先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。该职位任期三年。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2018年11月21日

　　附简历：

　　张东方：1962年出生，本科。曾任芬美意集团高级管理职务（包括北亚日化香精副总裁及大中华董事总经理等）、维达国际控股有限公司（香港上市公司，股票代码：03331）执行董事兼首席执行官(CEO)。张东方女士拥有丰富的国际与国内企业管理经验，具有二十多年快消品行业经验，熟悉家居护理，个人护理以及化妆品行业。现任本公司董事长、首席执行官（CEO）、总经理。

　　邓明辉：1965年出生，硕士。曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼财务负责人、本公司董事。

　　刘东：1964年出生，博士。曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表，现任平安信托有限责任公司副总经理及私募股权投资总经理、本公司董事。

　　孟森：1968年出生，硕士。历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、本公司董事。

　　黄钰昌：1955年出生，博士，教授。曾任美国加州伯克利大学助教、美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授(终身职)，现任中欧国际工商学院会计学教授、西班牙巴塞罗那储蓄银行会计学教席教授,欧普照明股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立董事。

　　孙大建：1954年出生，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任上海财经大学教师、大华会计师事务所经理、上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，现任新嘉华会计师事务所注册会计师、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立董事。

　　王鲁军：1955年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。

　　叶伟敏：1966年出生，硕士。曾任联合利华中国有限公司华东区区域销售经理、养生堂有限公司事业部总经理、好孩子集团卫生用品事业部总经理、公司总经理助理、事业一部、三部部长、公司副总经理兼大众消费品事业部总经理，现任公司副总经理、首席销售官。

　　韩敏：1977年出生，硕士、中国注册会计师。曾任中国建设银行上海分行风险控制部经理、汇丰控股及汇丰银行公司银行部业务开发主任、中国国际金融有限公司投资银行部副总经理、上海医药集团股份有限公司董事会秘书、公司秘书、本公司董事。现任公司首席财务官、董事会秘书。

　　陆地：1973年出生，硕士。曾任上海市医药股份有限公司证券事务代表、上海医药集团股份有限公司董事会办公室高级经理，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

　　股票简称：上海家化        股票代码：600315        编号：临2018-056

　　上海家化联合股份有限公司

　　七届一次监事会决议公告

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　　上海家化联合股份有限公司七届一次监事会于2018年11月20日下午在公司召开，应参加监事3人，实际参加3人，会议一致选举赵福俊先生为公司监事会主席。

　　赵福俊：1966年出生，本科，高级经济师。曾任中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司、深圳分公司总经理，中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼南区事业部、中西区事业部总经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司董事、常务副总经理兼二元事业群总经理、本公司监事。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司监事会

　　2018年11月21日