本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、华润三九医药股份有限公司2018年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年11月20日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月19日下午15:00至11月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、出席本次股东大会的股东情况如下：

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　　3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、表决方式：书面表决及网络投票

　　2、表决结果

　　（1）关于修订公司章程的议案

　　总体表决情况：同意689,187,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意66,618,219股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0000％。

　　表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（2）关于购买银行理财产品的议案

　　总体表决情况：同意658,207,582股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.5048％；反对30,974,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4943％；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意35,637,950股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的53.4958％；反对30,974,269股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的46.4952％；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0090％。

　　表决结果：通过

　　（3） 关于采用累积投票制补选公司监事的议案

　　（1）补选陶然先生为公司第七届监事会监事

　　大会采取累积投票制表决，同意票 687,439,246 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7463%，选举陶然先生为公司第七届监事会监事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 64,869,614 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的97.3752%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所韩悦律师、刘丽婷律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、华润三九医药股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十一月二十日