证券代码：002159          证券简称：三特索道            公告编号：2018-59

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第十届董事会第十四次临时会议决议公告

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　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议通知于2018年11月16日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2018年11月19日在武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋公司1号会议室召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　一、审议通过公司《关于聘任公司总裁的议案》；

　　郑文舫先生于2018年11月19日向公司董事会递交了《关于辞任公司总裁职务的报告》。郑文舫先生因工作安排的原因辞去公司总裁职务，并继续担任公司董事、副董事长、董事会战略与发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及党委书记职务。

　　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，公司董事会接受郑文舫先生的辞呈，郑文舫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　根据董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张泉为公司总裁，任期至公司第十届董事会届满。

　　张泉先生同日向公司董事会递交了《关于辞任公司首席运营官职务的报告》，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张泉先生任公司总裁后不再担任公司首席运营官职务。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司新聘总裁张泉个人简历见附件。

　　详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于公司高管变更的公告》。

　　独立董事对公司高级管理人员辞职及聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见，详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过公司《关于调整和优化公司组织架构的议案》;

　　同意公司调整和优化公司组织架构的方案：

　　1、变更部分部门名称并优化其职能：原企业发展总部更名为战略规划部；原计划管理总部更名为计划运营部；原信息管理总部更名为信息管理部；原企业管理总部更名为行政管理部；原内部审计总部更名为审计监察部（党委内设纪检监察部）；

　　2、根据管理需要，新设职能部门：工程管理部、投资融资部；

　　3、强化董事会秘书处工作，增加对子公司董秘工作的指导和监管职能；

　　4、统一部门名称：原人力资源管理总部更名为人力资源部；原财务管理总部更名为财务管理部；原法律事务和风险控制管理总部更名为法务风控部；

　　5、撤并部分职能部门：撤销景区管理中心、旅游物业中心、索道管理中心、湖北业务中心、海南业务中心等五个机构，其职能整合至战略规划部、计划运营部、工程管理部；撤销总裁办公室、董事长办公室，其职能整合至行政管理部。

　　此外，董事会下设的审计委员会更名为审计监察委员会，在原有审计职能基础上增加其监察职能。

　　保留议事协调机构投资评审委员会、安全生产委员会，并继续履行其原有职能。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议于2018年12月7日（星期五）15:30在武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋公司1号会议室召开公司2018年第六次临时股东大会，审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年11月21日

　　附件

　　张泉个人简历

　　张泉先生，1968年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。最近五年主要工作经历：现任公司景区管理中心总经理；子公司梵净山旅业公司、太平河公司、武陵智慧旅游公司、千岛湖旅业公司、克旗青山索道公司、南漳古山寨公司董事长；华山宾馆、保康九路寨公司董事；兼任武汉创时新一投资有限公司董事；曾任公司副总裁；原任公司首席运营官。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；本人直接持有本公司股份5,159股；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002159          证券简称：三特索道            公告编号：2018-60

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

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　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2018年11月16日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2018年11月19日在武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋公司1号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由付扬监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：

　　审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。

　　付扬先生于2018年11月19日向公司监事会递交了《关于辞任公司监事、监事长职务的报告》。付扬先生因工作安排的原因辞去公司监事、监事长职务，并不在公司继续任职。公司监事会谨向付扬先生担任监事长期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于以上情况，公司监事会提名邓勇先生为公司非职工监事候选人，任期为本届监事会届满。

　　付扬先生辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据公司章程的相关规定，在经股东大会补选的监事就任前，付扬先生仍履行监事长职务。

　　同意3票；反对0票；弃权0票。

　　非职工监事候选人邓勇个人简历见附件。

　　本次补选监事会监事不会出现最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　监   事   会

　　2018年11月21日

　　附件：

　　邓勇个人简历

　　邓勇先生，1963年1月出生，工商管理研究生，工程师，高级经营师。最近五年主要工作经历：现任公司索道管理中心总经理；子公司华山宾馆董事长；子公司华山索道公司董事、总经理；老腔故里公司董事长；兼任武汉创时新一投资有限公司董事；曾任公司副总裁；原任公司首席技术官。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；本人未直接持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002159           证券简称：三特索道               公告编号：2018-61

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于公司高管变更的公告

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　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）原总裁郑文舫先生于2018年11月19日向公司董事会递交了《关于辞任公司总裁职务的报告》，因工作安排原因辞去公司总裁职务，并继续担任公司董事、副董事长、董事会战略与发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和党委书记职务。截至目前，郑文舫先生未持有公司股票。

　　根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，郑文舫先生的辞职报告自2018年11月19日送达董事会即生效。公司董事会对郑文舫先生任总裁期间为公司的持续、稳定、健康发展做出的重大贡献表示诚挚的谢意！

　　鉴于以上情况，2018年11月19日召开的第十届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，新聘张泉先生为公司总裁，任期至第十届董事会届满。

　　公司原首席运营官张泉先生于2018年11月19日向公司董事会递交了《关于辞任公司首席运营官职务的报告》，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张泉先生任公司总裁后不再担任公司首席运营官职务。

　　张泉先生个人简历见同日披露的公司《第十届董事会第十四次临时会议决议公告》附件。截至目前，张泉先生直接持有公司股票5,159股。

　　公司首席技术官邓勇先生于2018年11月19日向公司董事会递交了《关于辞任公司首席技术官职务的报告》，其辞职报告自送达董事会之日起生效。邓勇先生辞任后被公司监事会提名为非职工监事候选人，并提交股东大会选举。截至目前，邓勇先生未直接持有公司股票。

　　公司对张泉先生、邓勇先生在分别担任公司首席运营官、首席技术官职务期间为公司的持续、稳定、健康发展做出的重大贡献表示诚挚的谢意！

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年 11月21日

　　证券代码：002159             证券简称：三特索道            公告编号：2018-62

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2018年第六次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、本次召开临时股东大会的提案经公司第十届董事会第十四次临时会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2018年12月7日（星期五）15:30；

　　网络投票时间为2018年12月6日——2018年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年12月7日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月6日15:00——2018年12月7日15:00期间任意时间。

　　5、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司1号会议室。

　　6、召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2018年12月3日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。

　　以上提案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，详细情况见公司2018年11月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》。

　　根据相关规则，股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　表一  本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　本次会议审议1项议案，不设总议案。

　　四、会议登记等事项

　　出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

　　（一）会议登记所需材料：

　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2018年12月6日（星期四）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

　　（二）登记地点：武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处；

　　（三）登记时间：2018年12月6日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：刘雯  孟妍

　　联系电话：027—87341810；027—87341812

　　传真：027—87341811

　　联系邮箱：santedmc@sante.com.cn

　　通讯地址：武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董事会秘书处。

　　邮编：430073

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第十四次临时会议决议。

　　特此通知。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年11月21日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

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　　委托人姓名（名称）：                受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：

　　委托人股份性质及持股数量：          受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：                    委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：                受托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　■

　　年    月    日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362159

　　2、投票简称：三特投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月6日15:00，结束时间为2018年12月7日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。