证券代码：002921      证券简称：联诚精密     公告编号：2018-057

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2018年11月20日下午14:00开始

　　网络投票时间：2018年11月19日－2018年11月20日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月19日下午15:00至2018年11月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第一届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次会议的股东和股东授权委托代表总计16人，代表股份 58,865,600股，占公司股份总数的73.5820%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）8人，代表股份16,805,600股，占公司股份总数的21.0070%。

　　2、现场出席会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 12人，代表有表决权的股份  53,760,600 股，占公司股本总额 67.2008 %。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 4 人，代表股份 5,105,000股，占公司股份总数的6.3812 %。

　　4、出席、列席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、候选人、保荐机构代表、公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：会议以累积投票的方式选举郭元强先生、秦同义先生、吴卫明先生、张世磊先生为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.01、选举郭元强先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决情况：同意58,860,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意16,800,601股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9703 %。

　　表决结果：郭元强先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　1.02、选举秦同义先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决情况：同意58,860,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意16,800,601股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9703 %。

　　表决结果：秦同义先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　1.03、选举吴卫明先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决情况：同意58,860,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意16,800,601股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9703 %。

　　表决结果：吴卫明先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　1.04、选举张世磊先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决情况：同意58,860,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意16,800,601股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9703 %。

　　表决结果：张世磊先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：会议以累积投票的方式选举张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生为公司第二届董事会独立董事。

　　2.01、选举张志勇先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决情况：同意58,860,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意16,800,601股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9703 %。

　　表决结果：张志勇先生当选公司第二届董事会独立董事。

　　2.02、选举胡志斌先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决情况：同意58,860,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意16,800,601股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9703 %。

　　表决结果：胡志斌先生当选公司第二届董事会独立董事。

　　2.03、选举刘震先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决情况：同意58,860,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意16,800,601股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9703 %。

　　表决结果：刘震先生当选公司第二届董事会独立董事。

　　3、审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

　　总表决情况：会议以累积投票的方式选举何振生先生、杨金学先生为公司第二届监事会股东代表监事。

　　3.01、选举何振生先生为公司第二届监事会股东代表监事

　　表决情况：同意58,860,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意16,800,601股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9703 %。

　　表决结果：何振生先生当选公司第二届监事会股东代表监事。

　　3.02、选举杨金学先生为公司第二届监事会股东代表监事

　　表决情况：同意58,860,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意16,800,601股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9703 %。

　　表决结果：杨金学先生当选公司第二届监事会股东代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《山东联诚精密制造股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于山东联诚精密制造股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十一日

　　证券代码：002921      证券简称：联诚精密     公告编号：2018-059

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日以专人直接送达的方式向第二届董事会新任董事发出召开公司第二届董事会第一次会议的通知。会议于2018年11月20日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议由董事郭元强先生主持召开。会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于选举第二届董事会董事长的议案

　　公司董事会选举郭元强先生出任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案

　　公司董事会选举以下人员作为第二届董事会各专门委员会成员：

　　■

　　董事会各专门委员会成员任期三年，自本次当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任郭元强先生为公司总经理；

　　根据总经理郭元强先生提名，董事会同意聘任吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生为公司副总经理；聘任马继勇先生为财务总监；

　　根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任宋志强先生为董事会秘书。

　　上述高级管理人员（简历见附件），任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、关于公司聘任审计部负责人的议案

　　根据董事会审计委员会提名，董事会同意聘任俞庆忠先生（简历见附件）为审计部负责人，任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　5、关于公司聘任证券事务代表的议案

　　根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任刘玉伦先生（简历见附件）为证券事务代表，任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第一次会议决议

　　2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十一日

　　附件：

　　郭元强先生、吴卫明先生的简历，详见公司于2018年10月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-053）。

　　左衍军先生，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986年至1999年，任山东省兖州糖业烟酒站财务科长；1999年至2000年，任济宁吉客隆集团兖州公司财务总监；2000年至2001年，任公司前身山东联诚金属制品有限公司新建支公司经理；2001年至今任山东联诚汽车零件有限公司财务总监；2005年至2007年任山东联诚金属制品有限公司财务总监；2008年起至2015年10月，任公司前身山东联诚集团有限公司副总经理；2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。

　　截止目前，左衍军先生间接持有公司210,000股，持股比例为0.26%，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　周向东先生，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业。1989年7月至2004年2月，任职于北京第二水泵厂有限公司，先后任工程师、副厂长等职；2004年2月加入山东联诚集团有限公司并工作至今，历任生产厂长、助理总经理等职，负责生产工厂的日常管理及公司装备、安全及节能环保等事务。

　　截止目前，周向东先生间接持有公司60,000股，持股比例为0.075%，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　马继勇先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996至2000年，于兖州糖业烟酒采购供应站财务科工作，历任会计、主管会计、财务副科长；2001年至2005年，于山东联诚汽车零件有限公司（即兖州雅士佳联诚工业有限公司）财务部工作，历任主管会计、财务部副部长；2005年至2015年10月，工作于公司前身山东联诚集团有限公司，历任公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司财务总监。

　　截至目前，马继勇先生未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　宋志强先生，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1987年至2000年，先后任职于兖州肉联厂审计处、财务处；2000年至2003年，任兖州肉联厂人事处副处长；2003年至2005年，任兖州生宝制药有限公司财务部部长；2005年至2015年，历任公司前身山东联诚集团有限公司主管会计、审计部长、法务部部长、助理总经理。2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司董事会秘书、助理总经理、证券部部长。

　　截至目前，宋志强先生未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；宋志强先生已按照规定取得董事会秘书资格证书，符合上市公司董事会秘书任职资格，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　俞庆忠先生，男，汉族，1963年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1986年至2004年，兖州肉联厂从事财务工作；2005年至2015年，山东联诚精密制造股份有限公司财务部会计科长；2015年至2018年3月，山东联诚精密制造股份有限公司资产管理部部长；2018年4月至今，山东联诚精密制造股份有限公司审计部副部长。

　　截至目前，俞庆忠先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　刘玉伦先生，男，汉族，1978年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1999年至2000年，于济南铁路新科电焊机科技有限公司工作；2000年至2001年，于兖州诚和金属制品有限公司财务部工作；2001年至2005年，于兖州雅士佳联诚工业有限公司财务部工作，任资金税务管理科科长；2005年至2011年，于公司前身山东联诚集团有限公司财务部工作，任资金税务管理科科长；2011年至2017年，于山东联诚精密制造股份有限公司财务部工作，任财务部副部长；2017年至今，于山东联诚精密制造股份有限公司证券部工作，任证券部副部长、证券事务代表。

　　截至目前，刘玉伦先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　证券代码：002921       证券简称：联诚精密      公告编号：2018-060

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日以专人直接送达的方式向第二届监事会新任监事发出召开公司第二届监事会第一次会议的通知。会议于2018年11月20日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事何振生先生主持召开。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　根据《山东联诚精密制造股份有限公司章程》的规定，同意选举何振生先生出任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次当选之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十一月二十一日

　　证券代码：002921       证券简称：联诚精密      公告编号：2018-062

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于聘任审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》等议案。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任俞庆忠先生担任审计部负责人，任期自聘任之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　俞庆忠先生简历详见公司2018年11月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-059）。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十一日

　　证券代码：002921       证券简称：联诚精密      公告编号：2018-063

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，董事会同意聘任刘玉伦先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自聘任之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　刘玉伦先生简历详见公司2018年11月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-059）。

　　公司证券事务代表刘玉伦先生联系方式如下：

　　电话：0537-3956905

　　传真：0537-3956801

　　邮编：272100

　　电子邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

　　地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十一日

　　证券代码：002921       证券简称：联诚精密      公告编号：2018-061

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举第二届监事会主席的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会、第二届监事会组成情况

　　1、公司第二届董事会成员：郭元强先生、秦同义先生、吴卫明先生、张世磊先生、张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生。其中，郭元强先生为公司董事长，张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生为独立董事。

　　公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

　　■

　　公司第二届董事会董事任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　2、公司第二届监事会成员：何振生先生、杨金学先生、蒋磊先生。其中，何振生先生为监事会主席，蒋磊先生为职工代表监事。

　　公司第二届监事会监事任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　公司第二届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　上述董事、监事的简历，详见公司于2018年10月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-053）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-054）。职工代表监事的简历，详见公司2018年11月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-058）。

　　二、公司聘任高级管理人员情况

　　1、根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任郭元强先生为公司总经理；

　　2、根据总经理郭元强先生提名，董事会同意聘任吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生为公司副总经理；聘任马继勇先生为公司财务总监；

　　3、根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任宋志强先生为公司董事会秘书。（宋志强先生联系方式如下：电话：0537-3956829；传真：0537-3956801；邮编：272100；电子邮箱： zhengquanbu@lmc-ind.com）

　　上述高级管理人员任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见公司于2018年11月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　上述高级管理人员的简历，详见公司2018年11月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-059）。

　　三、备查文件

　　1、公司2018年第二次临时股东大会决议

　　2、公司职工代表大会决议

　　3、公司第二届董事会第一次会议决议

　　4、公司第二届监事会第一次会议决议

　　5、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十一日

　　证券代码：002921       证券简称：联诚精密      公告编号：2018-058

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。

　　公司于2018年11月20日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举蒋磊先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　蒋磊先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司职工代表大会决议

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十一月二十一日

　　附件：

　　蒋磊先生，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年9月至2006年8月，担任公司前身山东联诚集团有限公司标准化办公室质量管理员。2006年9月至2008年1月，担任山东联诚集团有限公司质量保证部部长。2008年1月至2010年7月，担任山东联诚集团有限公司企管部部长。2010年7月至2015年10月，担任山东联诚集团有限公司助理总经理、企管部部长。2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司职工代表监事、助理总经理、企管部部长。

　　截至本公告日，蒋磊先生未持有公司股票，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。