证券代码：603128        证券简称：华贸物流       公告编号：临2018-050

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第三届董事会第二十六次会议于2018年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于公司拟继续出售可供出售的金融资产的议案》

　　公司拟适时择机出售持有的贵阳银行股份有限公司420万股股份。时间有效期自董事会批准起六个月内有效，具体实施授权公司管理层选择合适价位实施。

　　表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于拟继续出售可供出售的金融资产的公告》（公告编号：临2018-051）

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2018年11月20日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2018-051

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于拟继续出售可供出售的金融资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟适时择机出售持有的贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”） 420万股股份。时间有效期自董事会批准起六个月内有效，具体实施授权公司管理层选择合适价位实施。

　　●本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。

　　●本次交易经公司董事会审批后实施。

　　一、交易概述

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第三届董事会第二十六次会议于2018年11月19日审议通过《关于公司拟继续出售可供出售的金融资产的议案》，公司拟适时择机出售持有的贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）420万股股份，占其总股本的0.18%。

　　本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

　　本次交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）贵阳银行股份有限公司

　　1.注册资本：229859.19万元人民币

　　2.注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号

　　3.法定代表人：陈宗权

　　4.主营业务：银行业务

　　（二）本次出售贵阳银行股份的基本情况及授权

　　鉴于资本市场及个股价格走势具有不确定性，董事会授权公司管理层在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，适时择机出售贵阳银行股份。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格等事项，本授权有效期为董事会审议通过之日起6个月。

　　三、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次出售可供出售金融资产事项有利于公司实现投资收益，更好地满足公司未来发展的资金需求。

　　由于二级市场中股价波动性大，损益存在较大不确定性，目前尚无法确切估计出售该部分股份对公司财务状况的具体影响，公司将及时披露本次出售可供出售金融资产的相关进展情况。

　　四、备查文件

　　公司第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2018年11月20日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2018-052

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司关于

　　回购股份事项前十名股东持股信息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）2018年11月6日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，该议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。有关本次回购事项具体情况详见公司于2018年11月7日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：临2018-048）。

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年11月6日）及2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年11月16日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

　　一、2018年11月6日前十名无限售条件股东持股情况

　　■

　　二、2018年11月16日前十名无限售条件股东持股情况

　　■

　　注：公司股本总数为1,012,038,353股，其中：公司北京诚通金控投资有限公司                                                                                                          持有公司股份43,106,432股，其中有限售条件股份37,383,178股；无限售条件股份 5,723,254股。上述表格一、表格二中填列的公司北京诚通金控投资有限公司持股数为无限售条件流通股份的数量。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2018年11月20日