证券代码：002141            证券简称：贤丰控股   公告编号：2018-055

　　贤丰控股股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于2018年11月10日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2018年11月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长陈文才先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

　　表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

　　二、备查文件

　　第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月16日

　　证券代码：002141          证券简称：贤丰控股  公告编号：2018-056

　　贤丰控股股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为进一步提升贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”或“公司”）的综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和增长点，公司全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（下称“珠海蓉胜”）拟以自有资金出资人民币6888万元，对外投资设立全资子公司（下称“本次对外投资”）安徽蓉胜基础电子材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准），从事漆包线生产。

　　2.本次对外投资已经2018年11月16日公司第六届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》及有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3.本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的相关情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：安徽蓉胜基础电子材料有限公司

　　组织类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币6888万元

　　注册地址：安徽省六安市舒城县

　　经营范围：生产和销售电线电缆产品（各种漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线等）、电工电器产品、附件，技术咨询，电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售，金属材料加工（裸铜线、金属绞线、切割线、合金线），本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）等（以工商部门最终核准登记的为准）。

　　以上信息以工商登记机构最终核准的内容为准。

　　（二）股权结构

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　　三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　为顺应市场需求，快速抢占高端市场，增强公司在漆包线业务高端领域的竞争能力和盈利能力，提高“蓉胜”品牌知名度，更加方便快捷为市场提供高端产品，本次对外投资将有利于公司漆包线业务产品结构的调整和优化，满足市场需求，符合公司漆包线业务产品发展战略。

　　（二）存在的风险

　　珠海蓉胜本次对外投资可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在不达预期经营目标的风险。公司充分认识到本次投资所面临的风险和不确定性，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，强化对子公司、孙公司的管理，同时，公司将协助其完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　（三）对公司的影响

　　珠海蓉胜本次对外投资，将加快公司漆包线业务在华东地区的发展，符合公司漆包线业务的战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形，短期内不会对公司财务和经营状况产生重大影响。本次对外投资的资金为珠海蓉胜自有资金，对公司的正常生产经营不会造成不利影响。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月16日

　　证券代码：002141     证券简称：贤丰控股  公告编号：2018-057

　　贤丰控股股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：贤丰控股，证券代码：002141）股票交易价格连续三个交易日（2018年11月14日、11月15日、11月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注及核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现将相关情况说明如下：

　　1．截止公告日，公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。

　　2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3．除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4．经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或关于本公司的处于筹划阶段的重大事项。

　　5．经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2．公司于2018年10月19日在指定披露媒体披露了《2018年第三季度报告》，公司2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为761.58万元，与上年同期相比增加31.50%；公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5.16%-55.16%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为962.97万元-1420.83万元。截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计不存在较大差异。

　　3．公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月16日