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　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.2018年第三次临时股东大会召开时间

　　现场会议召开时间：2018年11月15日下午2:30。

　　网络投票时间为：2018年11月14日至2018年11月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月15日9:30—11:30，13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月14日15:00—2018年11月15日15:00。

　　2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4. 召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

　　5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。

　　6. 会议通知等相关文件刊登在2018年10月30日和2018年11月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

　　7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次大会的股东及股东授权代表共23人，代表股份80,023,208股，占公司有表决权股份总数496,782,303股的16.1083%，全部为A股股东。

　　2.出席现场股东大会的情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表股份79,732,066股，占公司有表决权股份总数496,782,303股的16.0497%。

　　经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　　3.通过网络投票的情况

　　通过网络投票的股东共16人，代表股份291,142股，占公司有表决权股份总数496,782,303股的0.0586％。

　　经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　　4.中小股东出席的总体情况

　　出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共17人，代表股份291,242股，占公司有表决权股份总数496,782,303股的0.0586%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决： 

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的特别议案》

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数80,001,408股，占出席大会有表决权股份总数的99.9728%；反对股数21,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0272%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意269,442股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.5148%；反对21,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.4852%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　修订后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数80,001,408股，占出席大会有表决权股份总数的99.9728%；反对股数21,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0272%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意269,442股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.5148%；反对21,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.4852%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　修订后的《公司董事会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数80,001,408股，占出席大会有表决权股份总数的99.9728%；反对股数21,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0272%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意269,442股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.5148%；反对21,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.4852%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　修订后的《公司监事会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。

　　五、法律意见

　　北京国枫（深圳）律师事务所的熊洁律师、罗超律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十一月十六日