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2018年11月16日 星期五 上一期  下一期
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福建省青山纸业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:600103        证券简称:青山纸业       公告编号:2018-076

  福建省青山纸业股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2018年11月15日

  (二) 股东大会召开的地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张小强先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人,出席10人,董事黄金镖先生因事请假。

  2、 公司在任监事4人,出席4人。

  3、 董事会秘书出席了本次会议,公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于选举第八届监事会监事的议案

  本次会议同意补选曹仕贵先生为公司第八届监事会股东代表监事。

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  以上议案均为普通决议事项,获得出席本次会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:福建至理律师事务所

  律师:蒋浩、王新颖

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  本次股东大会经律师到会现场见证,并出具了《法律意见书》(闽理非诉字2018第152号)。见证律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 福建省青山纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

  2、 经鉴证律师事签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字2018第152号)

  福建省青山纸业股份有限公司

  2018年11月15日

  证券代码:600103     证券简称:青山纸业       公告编号:临2018-077

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司

  使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●理财产品受托方:银行

  ●本次购买理财产品金额:人民币3,000万元

  ●理财产品类型:保本浮动收益型结构性存款

  ●理财产品期限:不超过1年

  ●购买理财产品金额:本次委托理财总金额为人民币3,000万元;截至本公告日,子公司使用自有资金进行现金管理的总额为人民币6,000万元。

  福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 八届十六次董事会审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子公司漳州水仙药业股份有限公司(简称“水仙药业”)使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额累计最高不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元),投资期限不超过12个月。具体详见公司于2018年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2018-010)。

  2018年4月30日,公司控股子公司水仙药业股东大会通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意水仙药业在确保不影响日常生产经营活动的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,运用部分自有闲置资金开展现金管理业务。本次运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等),使用最高额度不超过人民币8,000万元,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。投资期限自水仙药业股东大会批准之日起一年。

  一、水仙药业购买理财产品的实施情况

  2018年6月至今,关于公司控股子公司水仙药业使用闲置自有资金购买银行理财产品情况及有关进展公告详见水仙药业在指定信息披露媒体刊登的相关公告,以及本公司在上海证券交易所网站上陆续披露的《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:临2018-044、临2018-061)。

  1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况

  ① 2018年6月28日,水仙药业使用自有闲置资金购买了金额为500万元的浙江稠州商业银行“如意宝产品代码为RY1800058期”的产品,产品类型为保本浮动收益型,到期日为2018年10月9日,水仙药业已于2018年10月9日赎回上述到期理财产品本金500万元,并收到理财收益62,082.19元。

  ② 2018年8月13日,水仙药业使用自有闲置资金购买了金额为3,000万元的浙江稠州商业银行“结构性存款产品代码为JG180089期”的产品,产品类型为保本浮动收益型,到期日为2018年11月12日,水仙药业已于2018年11月12日赎回上述到期理财产品本金3,000万元,并收到理财收益366,493.15元。

  2、本次购买理财产品情况

  单位:万元   币种:人民币

  ■

  3、已购买未到期理财产品情况

  单位:万元   币种:人民币

  ■

  二、投资目的、存在的风险和公司控制措施

  1、投资目的及对控股子公司的影响

  由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率,银行理财产品投资具有明显的收益性。水仙药业本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保正常经营业务前提下进行的,不影响子公司日常资金正常周转需要。

  通过进行适度的低风险短期投资,公司子公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为上市公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

  2、银行理财产品投资风险

  尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

  3、风险控制措施

  (1)使用暂时闲置自有资金进行现金管理,水仙药业经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。经营层将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险;

  (2)水仙药业公司将根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响生产经营。水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由水仙药业公司承担。本公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向本公司董事会审计委员会定期报告。

  三、独立董事意见

  公司独立董事意见具体内容详见2018年4月17月上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2017年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》

  四、截至本公告日,水仙药业累计使用自有闲置资金购买银行理财产品总额为人民币陆仟万元整(¥60,000,000.00)。

  五、备查文件

  漳州水仙药业股份有限公司与浙江稠州商业银行签订的“保本型理财产品合约”。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一八年十一月十五日

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