证券代码：000875               证券简称：吉电股份              公告编号：2018-096

　　吉林电力股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；

　　2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的时间：

　　现场会议召开时间为：2018年11月15日（星期四）下午14：00。

　　网络投票时间为：2018年11月14日—2018年11月15日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统投票

　　2018年11月15日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

　　（2）通过互联网投票系统投票

　　2018年11月14日下午15：00至2018年11月15日下午15：00的任意时间。

　　2.现场会议召开地点

　　吉林电力股份有限公司三楼会议室。

　　3.会议召开方式

　　本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　　4.会议召集人

　　吉林电力股份有限公司第七届董事会。

　　5.会议主持人

　　公司董事长刘毅勇先生主持了本次会议。

　　6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份584,245,098股，占公司有表决权股份总数的27.22%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份数量为583,951,998股，占公司有表决权股份总数的27.21 %。

　　3.网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表股份293,100股，占公司有表决权股份总数的0.0137%。

　　4.其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，每项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

　　（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下提案：

　　1.关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案

　　（1）整体表决情况

　　■

　　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

　　■

　　表决结果：通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，审计费用220万元。

　　2.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案

　　（1）整体表决情况

　　■

　　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

　　■

　　表决结果：通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》，审计费用65万元。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

　　2.律师姓名：彭亚峰、刘苏毅

　　3.结论性意见：

　　承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月十五日

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份               公告编号：2018-097

　　关于公司引进交银投资公司对公司

　　所属六家新能源子公司增资情况的

　　说明公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第七届董事会第三十三次会议于2018年11月13日以通讯方式召开，现将公司引进交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资公司”或“投资者”）对公司所属吉电定州新能源科技有限公司、长丰吉电新能源有限公司、吉电（滁州）章广风力发电有限公司、青海中电投吉电新能源有限公司、陕西定边光能发电有限公司和陕西定边清洁能源发电有限公司六家新能源子公司（以下简称“六家新能源子公司”或“标的公司”）进行增资的有关事项进一步说明如下：

　　一、交易对手方的主要经营情况

　　交银投资公司最近一年的主要财务数据：

　　交银投资公司成立于2017年12月29日，资产总额100.12亿元，总负债697万元，权益100.05亿元。

　　截至2018年9月30日，交银投资公司资产总额为175.14亿元，负债总额73.41亿元，权益101.73亿元，净利润1.68亿元。

　　二、交易标的基本情况

　　上述标的公司的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。

　　三、增资完成后的决策安排

　　交银投资公司对标的公司增资6.24亿元，增资完成后，吉电股份仍是上述标的公司的控股公司，六家新能源公司的决策层安排如下：

　　1.标的公司董事会

　　投资者对6家新能源子公司增资后，6家新能源子公司设立董事会，董事会由3名董事组成，其中我公司2名董事，投资者1名董事。董事会一般事项作出决议应由董事会三分之二以上董事投赞成票方能作出有效决议；董事会重大事项作出决议应由董事会三分之二以上董事（其中必须包括投资人提名的董事）投赞成票方能通过有效决议。若被投资公司任一年度未能按照协议约定足额分红，则董事会一般事项均转为董事会重大事项。

　　2.标的公司股东会

　　修改公司章程、被投资公司增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式等决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过方能作出有效决议；股东会对其他事项作出决议应经代表过半数表决权的股东通过即可作出有效决议。

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次增资行为是基于公司战略发展角度考虑，能够降低企业资产负债率（以2018年9月30日数据模拟测算，资产负债率下降1.69%）、进一步优化内部资产配置，加快转型发展步伐。 本次引入投资者的增资行为，将对公司未来归属于母公司净利润产生一定影响。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月十五日