股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A  深华发B    编号：2018-44

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　现场会议时间：2018年11月15日14:30开始

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年11月15日9:30～11:30、13:00～15:00（股票交易时间）；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年11月14日15:00～2018年11月15日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事杨斌先生

　　6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共10人，代表公司有表决权股份数17,041,660股，占公司有表决权股份总数的6.0184%。其中现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数16,569,660股，占公司有表决权股份总数的5.8516%；参加网络投票人数为8人，代表公司有表决权股份数472,000股，占公司有表决权股份总数的0.1667%。

　　（1）A股股东出席情况

　　A股股东及股东授权委托代表8名，代表有表决权股份数106,300股，占公司有表决权股份总数的0.0375%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表决权股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.000035%；参加网络投票人数为7人，代表公司有表决权股份数106,200股,占公司有表决权股份总数的0.0375%。

　　（2）B股股东出席情况

　　B股股东及股东授权委托代表2名，代表有表决权股份数16,935,360股，占公司有表决权股份总数的5.9808%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表决权股份数16,569,560股，占公司有表决权股份总数的5.8516%；参加网络投票人数为1人，代表公司有表决权股份数365,800股，占公司有表决权股份总数的0.1291%。

　　8.律师及公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

　　经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，会议以普通决议审议通过了如下议案，具体表决情况如下：

　　议案一：《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》

　　■

　　表决结果：通过（该承诺是控股股东做出并申请延期，因此控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决）。     三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东钧沐律师事务所

　　2.律师姓名：李雨晴、汪海汝

　　3.结论性意见：广东钧沐律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．《广东钧沐律师事务所关于深圳中恒华发股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年11月15日

　　广东钧沐律师事务所

　　关于深圳中恒华发股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会的

　　法律意见书

　　(2018)粤钧意字第   号

　　致：深圳中恒华发股份有限公司

　　广东钧沐律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派【李雨晴】、【汪海汝】律师出席了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序进行现场律师见证，并发表法律意见。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《深圳中恒华发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序的合法、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

　　为发表本法律意见，本所律师依法审查了公告事项、查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料，并听取了公司人员就有关事项的陈述和说明。

　　公司已向本所保证和承诺：所有提供给本所律师的文件的正本、经本所律师查验与正本保持一致的副本、以及所作的陈述及说明均真实、完整、可靠，有关原件及其上面的签字和盖章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

　　本所律师声明如下：

　　（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　（二）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明，本法律意见书供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

　　（三）本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告文件，随同其他公告文件信息一并向公众披露，并依法对该法律意见承担责任。

　　鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

　　一、关于本次股东大会的召集、召开程序

　　（一）公司董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　（二）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年10月30 日（已取消）、2018年11月10日（更新后）在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，内容包括会议时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、议案内容、登记办法、网络投票具体操作流程、会议联系人和联系方式等事项。

　　（三）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会现场会议于2018年11月15日（星期四）下午14:30在广东省深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层公司会议室召开。

　　本次股东大会网络投票的具体时间为：2018年11月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年11月14日15:00～2018年11月15日15:00期间的任意时间。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、关于出席会议人员资格及会议召集人资格

　　（一）出席会议人员资格

　　截止2018年11月14日公司总股本283161227股（其中B股101995836股），出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表公司有表决权股份数17041660股，占公司有表决权股份总数的6.0184%。其中现场投票股东为2人，代表公司有表决权股份数16569660股，占公司有表决权股份总数的5.8516%；通过网络投票人数为8人，代表公司有表决权股份数472000股，占公司有表决权股份总数的0.1667%。

　　出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份472100股，占公司总股份0.1667%。

　　其中：

　　1、A股股东出席情况

　　A股股东及股东授权委托代表8名，代表有表决权股份数106300 股，占公司有表决权股份总数的0.0375%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表决权股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.000035%；参加网络投票人数为7人，代表公司有表决权股份数106200股，占公司有表决权股份总数的0.0375%。

　　2、B股股东出席情况

　　B股股东及股东授权委托代表2名，代表有表决权股份数16935360股，占公司有表决权股份总数的5.9808%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表决权股份数16569560股，占公司有表决权股份总数的5.8516%；参加网络投票人数为1人，代表公司有表决权股份数365800股，占公司有表决权股份总数的0.1291%。

　　经查验，现场出席会议的股东及其代理人具备参与会议的资格。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。该等人员具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的出席会议资格。

　　本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（二）会议召集人资格

　　本次股东大会由公司董事会召集。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　三、关于本次股东大会的审议内容

　　本次会议审议的议案如下：

　　议案1：《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》

　　上述议案与《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案一致。

　　四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

　　（一）现场会议

　　经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。

　　（二）网络投票

　　网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

　　（三）表决结果

　　在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了本次议案最终表决结果，具体如下：

　　议案1：《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》

　　■

　　表决结果：通过。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　本法律意见书正本一式三份，经本所盖章及承办律师签字后生效。

　　广东钧沐律师事务所

　　负责人：

　　_____________

　　见证律师：

　　_____________

　　见证律师：

　　_____________

　　二〇一八年十一月十五日