本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年11月15日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：董事会。

　　5、主持人：公司董事长熊佩锦先生因其它公务安排，未能出席本次现场会议，根据公司《章程》规定，此次会议由公司副董事长黄历新先生主持。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共12名，代表有表决权股份2,897,504,017

　　股，占公司有表决权股份总数的73.0864%。其中，现场出席的股东（代理人) 6名，代表有表决权股份2,892,663,992股,占公司有表决权股份总数的72.9643%；参与网络投票的股东6名，代表有表决权股份4,840,025 股,占公司有表决权股份总数的0.1221%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1、审议通过了《关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署反赔偿协议的议案》。

　　表决情况：同意2,897,357,317 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；反对146,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署股东支持协议的议案》。

　　表决情况：同意2,897,040,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对463,485股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　2、律师姓名：丁明明、林彤。

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年第四次临时股东大会决议。

　　2、公司2018年第四次临时股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司  董事会

　　二〇一八年十一月十六日