本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年11月8日召开的2018年第57次并购重组委工作会议审核，利达光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。根据审核意见的有关要求，公司补充、修订了《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。现将重组报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

　　1、根据审核意见的要求，在重组报告书“第四节交易标的基本情况/四、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况/（三）中光学下属企业情况”部分补充披露了南阳川光电力科技有限公司相关信息。

　　2、根据审核意见的要求，在重组报告书“第六节交易标的的评估及定价/四、选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据/（一）资产基础法评估说明”部分补充披露了南阳川光电力科技有限公司相关评估情况。

　　本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司提醒投资者：请在阅读和使用重组报告书时，以公司披露的重组报告书修订稿内容为准。

　　特此公告。

　　利达光电股份有限公司董事会

　　2018年11月16日