证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2018-030
东方通信股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2018年11月9日发出会议通知,于2018年11月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于调整公司2018年第二次临时股东大会召开日期的议案》。
因公司工作安排需要,根据相关规定,公司原定于2018年11月22日召开的2018年第二次临时股东大会调整至2018年12月19日召开。
有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一八年十一月十六日
证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2018-031
东方通信股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2018年11月9日发出会议通知,于2018年11月15日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于调整公司2018年第二次临时股东大会召开日期的议案》。
因公司工作安排需要,根据相关规定,公司原定于2018年11月22日召开的2018年第二次临时股东大会调整至2018年12月19日召开。
有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二○一八年十一月十六日