本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日以通讯方式召开公司第七届董事会第十三次会议。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。具体情况如下：

　　公司于2017年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准辅仁药业集团实业股份有限公司重大资产重组及向辅仁药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】2367号），其中核准公司非公开发行不超过159,272,727股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　为了规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司董事会同意新开立以下募集资金专项账户：

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　　公司董事会同意授权管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　2018 年11月16日