证券代码：600061   证券简称：国投资本     公告编号：2018-052

　　国投资本股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶柏寿主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事邹宝中、张小威、陈志升、张小满因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，监事赵敏因工作原因未出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：国投资本股份有限公司关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计和2018年度内部控制审计的主审会计师事务所，审计范围包含母公司及主要子公司，年度审计费用总额不超过290万元。

　　2、议案名称：国投资本股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　同意关于修改《公司章程》的议案。

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、 国投资本股份有限公司关于选举监事的议案

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　　同意选举王静玉先生为公司第七届监事会监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

　　律师：李琼、郭达

　　2、律师鉴证结论意见：

　　国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　国投资本股份有限公司

　　2018年11月15日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2018-054

　　国投资本股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2018年第二次临时股东大会通过了《国投资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，本次修订主要涉及五个方面：一是结合公司发展战略和金控平台特点，对公司的经营宗旨作了部分调整；二是结合《上海证券交易所股票上市规则》和公司实际情况，对公司对外担保、对外投资、收购出售资产、关联交易等事项的审批权限进行了部分修改；三是根据《上市公司治理准则》，新增了累积投票制的具体实施细则；四是对“党委”一章进行了部分修改，进一步明确党组织职能，并增加了党组织成员与董事会、监事会、经理层“双向进入”条款；五是其他部分文字修订。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

　　本次章程修改的具体内容如下：

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　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月15日

　　证券代码：600061    证券简称：国投资本    编号：2018-053

　　国投资本股份有限公司关于增补监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年9月29日，公司披露《关于公司监事辞职的公告》（公告编号2018-043）。因工作原因，尹书军先生申请辞去公司第七届监事职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年11月15日召开国投资本2018年第二次临时股东大会，选举王静玉先生担任公司第七届监事会监事（简历详见附件），任期自选举通过之日起至第七届监事会届满时止。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　监事会

　　2018年11月15日

　　附件：

　　监事简历

　　王静玉，男，1981 年出生，硕士研究生学历。现任青岛国信资本投资有限公司总经理、青岛国信金融控股公司副总经理。曾任青岛国信发展（集团）有限责任公司资产管理部员工，青岛国信融资担保有限公司副总经理，青岛国信金融控股有限公司研究发展部副经理，青岛国信资本投资有限公司副总经理，青岛国信创新股权投资管理有限公司执行董事兼总经理。