成立时间：1997年12月16日

　　经营范围：日用百货、洗化用品、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计、摄影服务、舞台设备租赁；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；家用电器、酒具、工艺品、电器批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　邗江鹏程百货目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年9月30日，邗江鹏程百货的总资产为5,586.95万元，净资产为2,256.49万元，总负债为3,330.46万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为59.61%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,374,602万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,334,854.39万元，合同签署的担保金额为人民币2,279,356.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的382.82%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币940,000万元（含第五届董事会第五十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币61,973.55万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年11月15日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-358

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年11月15日召开第五届董事会第五十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　九、被担保人基本情况

　　公司名称：一冉(天津)国际贸易有限公司（以下简称“天津一冉国际”）

　　注册地点：华苑产业区华天道8号海泰信息广场D座711-1室

　　法定代表人：石瑛

　　成立时间：2010年8月27日

　　经营范围：货物及技术的进出口业务；塑料制品、日用百货、五金、交电、计算机及外围设备、汽车配件(不含五大总成)、化工(危险品及易制毒品除外)、纸制品、建筑材料、橡胶制品、机械设备、针纺织品、特殊食品(特殊医学用途配方食品)批发兼零售；预包装食品；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；商业信息咨询；光机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　天津一冉国际目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其70%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2018年9月30日，天津一冉国际的总资产为2,152.38万元，净资产为144.03万元，总负债为2,008.35万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为93.31%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,374,602万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,334,854.39万元，合同签署的担保金额为人民币2,279,356.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的382.82%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币940,000万元（含第五届董事会第五十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币61,973.55万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年11月15日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183         公告编号：2018-359

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为全资子公司河南省怡亚通深度

　　供应链管理有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年11月15日召开第五届董事会第五十六次会议，会议审议了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。

　　怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）

　　注册地点：郑州市中牟县刘集镇万三路与人民路交叉口向东100米路南

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2014年7月25日

　　经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品批发及零售；从事进出口业务；酒具、工艺品、电器的批发及零售；房屋租赁。

　　河南省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　　截止2018年9月30日，河南省公司的总资产为43,959.03万元，净资产为-933.12万元，总负债为44,892.15万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为102.12%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,374,602万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,334,854.39万元，合同签署的担保金额为人民币2,279,356.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的382.82%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币940,000万元（含第五届董事会第五十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币61,973.55万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议公告》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年11月15日

　　股票简称：怡亚通          股票代码：002183          公告编号：2018-360

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司向诺华世界（深圳）商业保理有限

　　公司申请办理应收账款保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司向诺华世界（深圳）商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、交易概述

　　1、公司拟用与公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）之间的业务往来所产生的应收账款向诺华世界（深圳）商业保理有限公司申请总额不超过人民币20,000万元的应收账款保理融资额度。

　　2、公司与诺华世界（深圳）商业保理有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、上述事项已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、企业名称：诺华世界（深圳）商业保理有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　3、法定代表人：余鹰扬

　　4、注册资本：人民币5,000万元

　　5、成立日期：2017年3月29日

　　6、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　7、经营范围：贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保服务；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；供应链管理咨询；国内贸易（不含专营、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政管理、国务院决定等禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　8、交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易的标的为公司与前海怡亚通在日常业务往来中形成的真实有效的部分应收账款。

　　四、交易合同的主要内容

　　1、保理方式：应收账款有追索权明保理

　　2、保理融资额度：单笔融资额度不超过人民币5,000万元，融资总额度不超过人民币20,000万元（该额度在二年期限内可循环使用），实际融资金额以协议双方开展业务所签署的合同约定为准。

　　3、融资费率：具体由双方协定。

　　4、保理融资额度期限：期限不超过二年，具体以合同约定期限为准。

　　五、主要责任

　　1、公司对办理保理业务的应收账款，应保证其真实有效性，应继续履行购销或服务合同项下的所有义务。

　　2、若前海怡亚通在应收账款到期日无法支付应收账款，公司应按照签署的业务合同的约定履行回购义务，并足额偿还融资款、融资利息、管理费以及保理公司因追索而产生的所有费用。

　　3、诺华世界（深圳）商业保理有限公司基于保理业务取得公司开出的票据，公司和前海怡亚通作为票据债务人共同承诺，不以基础交易虚假或诺华世界（深圳）商业保理有限公司明知基础交易债权人债务人之间存在抗辩事由而拒绝承担票据付款责任。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　通过办理应收账款保理业务，公司将盘活资产，提高资金周转效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　七、独立董事意见

　　本次公司办理应收账款保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们作为公司的独立董事，同意公司申请办理应收账款保理业务。

　　八、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议》

　　2、《独立董事关于第五届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年11月15日

　　股票简称：怡亚通            股票代码：002183        公告编号：2018-361

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于聘任李程先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司同意聘任李程先生担任本公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李程先生简历详见附件。

　　公司独立董事对本次聘任李程先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2018年11 月15日

　　附件：李程先生简历

　　李程先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1973年9月，毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士MBA。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长、广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。

　　截至本公告日，李程先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高管的情形。

　　股票简称：怡亚通           股票代码：002183         公告编号：2018-362

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2018年第二十一次临时

　　股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年11月15日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二十一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2018年12月3日(周一)下午2：30。

　　网络投票时间为：2018年12月2日至12月3日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月2日下午15:00至12月3日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2018年11月26日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司董事冯均鸿先生辞去董事职务，选举姚飞先生为公司董事的议案》

　　2、审议《关于公司控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　3、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　4、审议《关于公司浙江省区的四家控股子公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司分别为上述四家控股子公司提供担保的议案》

　　5、审议《关于公司湖南省区的七家控股子公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度，并由公司分别为上述七家控股子公司提供担保的议案》

　　6、审议《关于公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　7、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　8、审议《关于公司及公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司与乌鲁木齐银行股份有限公司开展金融合作及担保事宜的议案》

　　上述议案1属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　上述议案2-8属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案8属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案内容详见公司于2018年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第五十六次会议决议公告》及相关公告内容。

　　三、提案编码

　　表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2018年11月28日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2018年11月28日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-83290734-3172

　　邮箱地址：002183@eascs.com

　　通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　邮编：518114

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月15日

　　附件1:

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

　　1、投票代码：362183。

　　2、投票简称：怡亚投票。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

　　15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2018年第二十一次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　委托人签名（盖章）：                     身份证号码：

　　持股数量：          股                   股东帐号：

　　受托人签名：                             身份证号码：

　　受托日期：       年    月    日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。