股票代码：002740              股票简称：爱迪尔             公告编号：2018-132号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年11月8日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年11月14日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于对外担保的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　江苏千年及其子公司千年翠钻向南京银行珠江支行分别申请的原1,000万元贷款已足额归还。江苏千年及千年翠钻拟重新向该行各申请1,000万元的贷款，共计2,000万元（因南京银行珠江支行业务调整，该笔授信由南京银行南京分行在原授信额度下实际办理）。公司同意为其继续提供担保，担保期限一年，因此笔贷款为同一银行同额度贷款续借，根据公司第三届董事会第四十三次会议审议通过的《关于调整对外担保相关事宜的议案》，故仅由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞向公司提供个人信用反担保。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容请参见2018年11月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保的公告》。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔             公告编号：2018-133号

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 被担保人：江苏千年珠宝有限公司（以下简称“江苏千年”）、南京千年翠钻珠宝有限公司（以下简称“千年翠钻”）

　　● 授信银行：南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）

　　● 本次担保金额：2,000万元

　　● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

　　一、担保情况概述

　　1、公司第三届董事会第四十三次会议于2017年11月26日召开，审议通过了《关于调整对外担保相关事宜的议案》，同意就公司为江苏千年、千年翠钻向南京银行珠江支行申请贷款提供担保事宜，由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞向公司提供个人信用反担保，包括在上述银行同额度贷款续借。具体内容详见公司于2017年11月27日披露的《关于调整对外担保相关事宜的公告》（公告编号：2017-130号）。

　　2、公司第四届董事会第十一次会议于2018年11月14日召开，审议通过了《关于对外担保的议案》，江苏千年及其子公司千年翠钻向南京银行珠江支行分别申请的原1,000万元贷款，共计2,000万元，已足额归还。现江苏千年及千年翠钻拟重新向该行各申请1,000万元的贷款，共计2,000万元（因南京银行珠江支行业务调整，该笔授信由南京银行南京分行在原授信额度下实际办理）。公司同意为其继续提供担保，担保期限一年，由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞向公司提供个人信用反担保。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

　　由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且江苏千年及千年翠钻的资产负债率均未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江苏千年珠宝有限公司

　　1、公司名称：江苏千年珠宝有限公司

　　2、成立时间：2009年01月14日

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、公司住所：南京市江北新区科创大道9号中山科技园A1栋508-509室

　　5、法定代表人：李勇

　　6、注册资本：7442.5万元人民币

　　7、统一社会信用代码：9132000068414950X6

　　8、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售，服装、百货的销售，电子元器件、LED灯具生产及销售，企业管理咨询及服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、与公司关联关系：无。

　　最近一期财务数据: 截至2018年6月30日，江苏千年资产总额88,104.96万元,负债总额45,214.18万元，其中流动资产总额80,880.16万元，净资产42,890.78万元，资产负债率51.32%；2018年1-6月实现营业收入38,709.69万元，净利润4,217.09万元。（经审计）

　　（二）南京千年翠钻珠宝有限公司

　　1、公司名称：南京千年翠钻珠宝有限公司

　　2、成立时间：2005年01月14日

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、公司住所：南京市秦淮区洪武路88号7A室

　　5、法定代表人：李勇

　　6、注册资本：501万元人民币

　　7、统一社会信用代码：9132010476817768XU

　　8、经营范围：金银、珠宝、玉器、铂金、工艺品设计、加工（加工限分支机构经营）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、与公司关联关系：无。

　　最近一期财务数据: 截至2018年6月30日，千年翠钻资产总额5,195.34万元,负债总额3,062.38万元，其中流动资产总额5,194.42万元，净资产0.21万元，资产负债率58.94%；2018年1-6月实现营业收入1,486.23元，净利润130.08万元。（未审计）

　　三、独立董事意见

　　1、董事会对上述对外担保事项的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。

　　2、江苏千年及千年翠钻向南京银行珠江支行分别申请的原1,000万元贷款，共计2,000万元，已足额归还。现两家公司拟重新向该行各申请1,000万元的贷款，共计2,000万元（因南京银行珠江支行业务调整，该笔授信由南京银行南京分行在原授信额度下实际办理）。公司为其继续提供担保，担保期限一年，因此笔贷款为同一银行同额度贷款续借，根据公司第三届董事会第四十三次会议审议通过的《关于调整对外担保相关事宜的议案》，故仅由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞向公司提供个人信用反担保。

　　因此，同意上述对外担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为44,476.50万元，占公司最近一期经审计净资产的28.48%。其中,公司已审批的对下游公司担保总额为33,000.00万元，为下游公司担保余额为22,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.09%；公司为控股子公司及全资子公司担保余额为22,476.50万元，占公司最近一期经审计净资产的14.39%。截至目前，公司无逾期担保事项。

　　五、备查文件

　　1、江苏千年及千年翠钻2018年6月30日财务报表

　　特此公告！

　　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日