股票代码：000738         股票简称：航发控制         公告编号：临2018-036

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议■

　　特别提示

　　1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2018年11月14日（星期三）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2018年11月13日—2018年11月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750号）。

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司副董事长杨晖先生。

　　6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份610,605,429股，占上市公司总股份的53.2981％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份610,482,258股，占上市公司总股份的53.2873％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份123,171股，占上市公司总股份的0.0108％。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,234,371股，占上市公司总股份的0.1077％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,111,200股，占上市公司总股份的0.0970％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份123,171股，占上市公司总股份的0.0108％。

　　（三）公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

　　（一）关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举张姿女士、杨晖先生、朱静波先生、杨卫军先生、韩曙鹏先生为公司第八届董事会非独立董事，表决情况如下：

　　1.选举张姿女士为第八届董事会非独立董事

　　总体表决情况：

　　同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；

　　表决结果：通过该议案，获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。

　　2.选举杨晖先生为第八届董事会非独立董事

　　总体表决情况：

　　同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；

　　表决结果：通过该议案，获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。

　　3.选举朱静波先生为第八届董事会非独立董事

　　总体表决情况：

　　同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；

　　表决结果：通过该议案，获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。

　　4.选举杨卫军先生为第八届董事会非独立董事

　　总体表决情况：

　　同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；

　　表决结果：通过该议案，获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。

　　5.选举韩曙鹏先生为第八届董事会非独立董事

　　总体表决情况：

　　同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998 %；

　　表决结果：通过该议案，获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。

　　（二）关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举赵嵩正先生、蔡永民先生、杨毅辉先生为公司第八届董事会独立董事，表决情况如下：

　　1.选举赵嵩正先生为第八届董事会独立董事

　　总体表决情况：

　　同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；

　　表决结果：通过该议案，获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。

　　2.选举蔡永民先生为第八届董事会独立董事

　　总体表决情况：

　　同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；

　　表决结果：通过该议案，获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。

　　3.选举杨毅辉先生为第八届董事会独立董事

　　总体表决情况：

　　同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998 %；

　　表决结果：通过该议案，获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。

　　（三）关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举秦海波先生、刘浩先生、马川利先生为公司第八届监事会股东代表监事，表决情况如下：

　　1.选举秦海波先生为第八届监事会股东代表监事

　　总体表决情况：

　　同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998 %；

　　表决结果：通过该议案，获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。

　　2.选举刘浩先生为第八届监事会股东代表监事

　　总体表决情况：

　　同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998 %；

　　表决结果：通过该议案，获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。

　　3.选举马川利先生为第八届监事会股东代表监事

　　总体表决情况：

　　同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；

　　表决结果：通过该议案，获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。

　　（四）关于第八届董事会独立董事津贴的议案

　　总体表决情况：同意610,605,329股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,234,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和童骏律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．中国航发动力控制股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2018年11月14日

　　股票代码：000738         股票简称：航发控制 公告编号：临2018-037

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　■

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司工会委员会《关于选举第八届监事会职工代表监事选举结果的函》：2018年11月13日，经公司工会投票，选举吴贵江先生、夏逢春先生担任公司第八届监事会职工代表监事。任期自2018年11月14日起至第八届监事会届满时止。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司监事会

　　2018年11月14日

　　附件：职工代表监事简历

　　1.吴贵江，男，56岁，本科学历，研究员级高级工程师。历任中国航发西控科技副总经理；中国航发红林执行董事、总经理、党委副书记；本公司董事、副总经理。现任中国航发红林执行董事、党委书记；本公司监事。最近五年没有在公司股东、实际控制人单位工作的情况，没有其他兼职情况。

　　吴贵江现任中国航发红林执行董事、党委书记；本公司监事，与公司存在关联关系；截止目前，未持有公司股份；不存在不得担任监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.夏逢春，男，51岁，工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中国航发北京航科董事、副总经理兼总工程师；中国航发长春控制总经理、党委副书记；本公司副总经理。现任中国航发长春控制执行董事、党委书记；本公司监事。最近五年没有在公司股东、实际控制人单位工作的情况，没有其他兼职情况。

　　夏逢春先生现任中国航发长春控制执行董事、党委书记；本公司监事，与公司存在关联关系；截止目前，未持有公司股份；不存在不得担任监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。