股票代码：600469         股票简称：风神股份   公告编号：临2018-057

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

　　一、原章程“第二十三条”修订如下：

　　修订前：

　　第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

　　（一）减少公司注册资本；

　　（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

　　（三）将股份奖励给本公司职工；

　　（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

　　除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

　　修订后：

　　第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

　　(一)减少公司注册资本；

　　(二)与持有本公司股份的其他公司合并；

　　(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；

　　(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议，要求公司收购其股份；

　　(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

　　(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

　　除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。

　　二、原章程“第二十四条”修订如下：

　　修订前：

　　第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

　　(一)证券交易所集中竞价交易方式；

　　(二)要约方式；

　　(三)中国证监会认可的其他方式。

　　修订后：

　　第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:

　　(一)证券交易所集中竞价交易方式；

　　(二)要约方式；

　　(三)中国证监会认可的其他方式。

　　公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

　　三、原章程“第二十五条”修订如下：

　　修订前：

　　第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。

　　公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。

　　修订后：

　　第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

　　公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2018年11月14日

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份   公告编号：临2018-058

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郑玉力先生提交的书面辞职报告。因退休原因，郑玉力先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。郑玉力先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　郑玉力先生在担任公司董事期间，恪尽职守、尽职勤勉，公司董事会向郑玉力先生表示衷心感谢！

　　郑玉力先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司收到河南轮胎集团有限责任公司《关于委派焦梦远同志担任贵公司董事的函》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会对提名人选资质的审核通过,公司董事会现提名焦梦远先生(候选人简历详见附件)为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：焦梦远先生简历

　　焦梦远先生，55岁，中共党员，硕士研究生，会计师，现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2018年11月14日

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份  公告编号：临2018-059

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

　　为支持全资子公司经营业务，公司拟为全资子公司风神轮胎（香港）有限公司（以下简称“风神香港”）办理融资业务提供担保。

　　1、担保情况概述

　　为优化本公司整体融资结构，满足境外子公司日常运营以及对外投资的资金需求，本公司拟为全资子公司风神香港提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过5,000万美元连带责任担保（最终以外汇管理部门备案为准），担保的借款期限不超过1年。

　　本议案经股东大会批准后一年（12个月）内，风神香港可以在上述担保最高额范围内滚动使用。

　　2、被担保人基本情况

　　公司名称：风神轮胎（香港）有限公司

　　住所：香港皇后大道中181号新纪元广场（低座）1501室

　　注册资本：1万元港币

　　经营范围：轮胎相关业务进出口贸易、外汇收付及境外融资

　　董事会构成：由公司指派自然人董事2名

　　股权结构：公司持股100%

　　截至目前，风神香港尚未开展运营业务，无对外负债和银行借款。

　　3、担保协议的主要内容

　　本公司目前未签订具体担保协议，待本公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际融资发生时再签订相关协议。

　　4、风神股份累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2018年10月31日，风神股份实际对外担保总金额1,800万元人民币，其中为全资子公司：青岛黄海橡胶有限公司提供担保1,800万元人民币。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日