本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

　　公司董事会同意选举聂鹏举先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自董事会选举通过之日起至第二届董事会任期结束。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更/备案事宜。

　　聂鹏举先生上任董事长后，将继承和发扬企业的艰苦创业精神，进一步优化公司法人治理机制，加强研发和创新投入，加大市场拓展，谋求产业链延伸发展，带领公司走向持续、科学、健康发展的新时代，以更好的业绩回报股东、回报社会。

　　同时，聂葆生先生不再担任公司董事长职务，将继续担任公司董事，公司及公司董事会对聂葆生先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　附件：《聂鹏举先生简历》

　　特此公告。

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月14日

　　附件：

　　聂鹏举先生简历

　　聂鹏举先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年被全国总工会授予“五一劳动奖章”，2012年被湖南省总工会授予“湖南省劳动模范”，曾荣获2016年永州市首届“创新创业明星”、2017年永州市第一届“优秀企业家”、2017年“湖南省优秀企业家”等荣誉称号，曾担任过湖南省第十二届人大代表、永州市第四届人大代表、祁阳县第十五届人大代表。历任湖南科力电机股份有限公司国际贸易部业务员、经理、副总经理，湖南科力尔电机有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任公司董事长兼总经理、第十三届全国人大代表、湖南省第十三届人大代表。

　　聂鹏举先生持有公司20,409,000股股票，占公司股本的24.41%；与聂葆生先生同为公司实际控制人，系聂葆生先生之子。除上述情况外，聂鹏举先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。聂鹏举先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。