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　　招商银行股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2018年11月6日发出第十届董事会第三十三次会议通知，于11月12日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，关联董事田惠宇、李浩回避表决，总有效表决票为14票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于招商银行向招联消费金融有限公司增资人民币10亿元的议案》,并通过了以下事项：

　　一、同意本公司直接向招联消费金融有限公司增资人民币10亿元；

　　二、授权本公司管理层按照监管机构要求履行相关报批程序，处理与招联消费金融有限公司增资相关的事宜。

　　同意：14票       反对：0票      弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2018年11月12日