证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2018-087

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2018年11月12日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月6日以电话通知方式发出，本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于参与天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）一标段项目的议案》

　　关于天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）一标段项目的具体内容，详见2018年11月6日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号2018-085）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任李志刚先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。具体内容详见2018年11月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018-088）。

　　投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十二日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2018-088

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年11月12日上午9时30分以通讯表决方式召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李志刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　李志刚先生联系方式如下：

　　电    话：028-85003688

　　传    真：028-85003588

　　电子邮箱：zqb@cdlq.com

　　通讯地址：四川省成都市武侯区武科东四路11号

　　邮    编：610045

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十二日

　　附件：李志刚先生简历

　　李志刚先生，中国国籍，生于1972年10月，硕士研究生学历。1997年7月至2000年5月任甘肃证券深圳代表处业务经理，2000年5月至2002年5月任大鹏证券投资银行部高级经理，2002年5月至2005年10月任成都博瑞传播股份有限公司副总经理，2005年10月至2016年10月任成都博瑞投资控股集团有限公司总经理，2016年10月至2018年8月任宏义实业集团有限公司副总经理，2018年8月起担任成都市路桥工程股份有限公司常务副总经理。

　　李志刚先生已取得深交所董事会秘书资格证，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。